في 3 فبراير، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة بلدة ديان بان (مقاطعة كوانج نام) أمرًا باحتجاز نجوين كيم لونج (43 عامًا، مقيم في المجموعة 8، حي ساي دونج، منطقة لونج بين، مدينة هانوي؛ مقيم مؤقتًا في حي ديان مينه، بلدة ديان بان) للتحقيق في جريمة الإقراض بفوائد باهظة في المعاملات المدنية.
قرأت الشرطة مذكرة الاعتقال الطارئة بحق نجوين كيم لونج. (الصورة: شرطة كوانج نام)
وفي السابق، في يوليو 2023، انتقل لونج من هانوي إلى مدينة ديان بان لاستئجار منزل للعيش فيه. ليس لدى لونغ عمل مستقر، وغالبًا ما يذهب إلى الأسواق والتجار الصغار وتجار التجزئة لمقابلة الناس والتعرف عليهم.
بعد إدراك الشرطة وجود العديد من العلامات المشبوهة حول أنشطة القروض الربوية، ركزت قواتها وجمعت المعلومات وأوضحت الشكوك حول هذا الموضوع.
بعد التحقق، في 30 يناير 2024، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة بلدة ديان بان أمرًا باحتجاز الشخص في حالة الطوارئ وتفتيش مسكن لونج في مبنى ترونغ فو 1، جناح ديان مينه. وهنا صادرت الشرطة العديد من الكتب والوثائق التي تثبت الربا.
أمام هيئة التحقيق، اعترف لونج أنه منذ يوليو/تموز 2023 حتى الآن، قام بإقراض أموال لنحو 100 شخص، بمعدلات فائدة تتراوح بين 108% - 432% سنويا في شكل قروض تقسيط يومية. بلغت قيمة الأموال التي حصل عليها لونغ بشكل غير قانوني مئات الملايين من الدونغ.
معظم المقترضين من لونج هم من التجار الصغار والتجار في بلديات وأحياء مدينة ديان بان ومدينة هوي آن (مقاطعة كوانج نام).
في الوقت الحالي، تقوم وكالة التحقيق باحتجاز نجوين كيم لونغ جنائياً، في حين تقوم بتجميع الوثائق والأدلة للتعامل معه وفقًا للأنظمة القانونية.
وفي وقت سابق، قامت إدارة التحقيقات الأمنية التابعة لشرطة مقاطعة كوانج نام في 2 فبراير/شباط بمحاكمة 47 متهماً للتحقيق في جريمة الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية.
إن المتهمين الـ47 الذين تمت محاكمتهم هذه المرة هم جزء من المرحلة الثانية من قضية قروض بفوائد باهظة في معاملات مدنية تبلغ قيمتها أكثر من 20 ألف مليار دونج، والتي تم التحقيق فيها وتفكيكها من قبل شرطة مقاطعة كوانج نام بالتنسيق مع الإدارات المهنية التابعة لوزارة الأمن العام والشرطة المحلية في يوليو 2023.
وبحسب المحققين، قامت عصابة الإقراض بالربا بتنظيم قروض لأكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، بأسعار فائدة تزيد عن 2300% سنويًا.
التحديد الأولي، مبلغ القرض ذو معدل الفائدة المرتفع يصل إلى أكثر من 20000 مليار دونج، الربح غير المشروع يزيد عن 8000 مليار دونج؛ تنظيم غسيل الأموال وتحويل أكثر من 5000 مليار دونج من الأرباح غير المشروعة خارج فيتنام بشكل غير قانوني.
موحد
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)