تم القبض عليه لإقراضه أموالاً لنحو 100 شخص بفائدة "باهظة" بلغت 432%

[إعلان 1]

في يوم 3 فبراير، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة بلدة ديان بان (مقاطعة كوانج نام) أمرًا باحتجاز نجوين كيم لونج (43 عامًا، مقيم في المجموعة 8، حي ساي دونج، منطقة لونج بين، مدينة هانوي ؛ مقيم مؤقتًا في حي ديان مينه، بلدة ديان بان) للتحقيق في جريمة الإقراض بفوائد باهظة في المعاملات المدنية.

قرأت الشرطة مذكرة الاعتقال الطارئة بحق نجوين كيم لونغ. (الصورة: شرطة كوانغ نام) — قرأت الشرطة مذكرة الاعتقال الطارئة بحق نجوين كيم لونغ. (الصورة: شرطة كوانغ نام )

في السابق، في يوليو 2023، انتقل لونج من هانوي إلى بلدة ديان بان لاستئجار منزل للعيش فيه. ليس لدى لونغ عمل مستقر، وغالبًا ما يذهب إلى الأسواق والتجار الصغار وتجار التجزئة للقاء الناس والتعرف عليهم.

وبعد أن أدركت الشرطة وجود العديد من العلامات المشبوهة التي تشير إلى أنشطة إقراض بفوائد باهظة، ركزت قواتها وجمعت المعلومات وأوضحت الشكوك حول هذا الموضوع.

بعد التحقق، في 30 يناير 2024، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة بلدة ديان بان أمرًا باحتجاز الشخص في حالة الطوارئ وتفتيش مسكن لونج في مبنى ترونغ فو 1، جناح ديان مينه. وهنا صادرت الشرطة العديد من الكتب والوثائق التي تثبت الربا.

في وكالة التحقيق، اعترف لونج أنه منذ يوليو 2023 حتى الآن، قام بإقراض أموال لنحو 100 شخص، بمعدلات فائدة تتراوح بين 108٪ - 432٪ / سنة في شكل قروض تقسيط يومية. بلغت قيمة الأموال التي حصل عليها لونغ بشكل غير قانوني مئات الملايين من الدونغ.

معظم المقترضين من لونج هم من التجار الصغار والتجار في بلديات وأحياء مدينة ديان بان ومدينة هوي آن (مقاطعة كوانج نام).

وتقوم وكالة التحقيق حاليا باحتجاز نجوين كيم لونغ جنائيا، في حين تقوم بتجميع الوثائق والأدلة للتعامل معه وفقا للأنظمة القانونية.

وفي وقت سابق، في الثاني من فبراير/شباط، قامت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مقاطعة كوانج نام بمحاكمة 47 متهمًا للتحقيق في جريمة الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية.

إن المتهمين الـ47 الذين تمت محاكمتهم هذه المرة هم جزء من المرحلة الثانية من قضية قروض بفوائد باهظة في معاملات مدنية تبلغ قيمتها أكثر من 20 ألف مليار دونج، والتي تم التحقيق فيها وتفكيكها من قبل شرطة مقاطعة كوانج نام بالتنسيق مع الإدارات المهنية التابعة لوزارة الأمن العام والشرطة المحلية في يوليو 2023.

وبحسب المحققين، قامت شبكة الإقراض هذه بتنظيم قروض لأكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، بمعدلات فائدة تزيد عن 2300% سنويا.

التحديد الأولي، مبلغ القرض ذو معدل الفائدة المرتفع يصل إلى أكثر من 20000 مليار دونج، والربح غير المشروع أكثر من 8000 مليار دونج؛ غسيل أموال منظم ونقل بشكل غير قانوني أكثر من 5000 مليار دونج من الأرباح غير المشروعة خارج فيتنام.

موحد

[إعلان 2]
مصدر