كيف كانت شركة نهات نام العقارية تعمل قبل اعتقال الرئيس التنفيذي فو ثي ثوي؟

[إعلان 1]

أوقفت إدارة الشرطة الاقتصادية في مدينة هانوي السيدة فو ثي ثوي (40 عامًا، من مقاطعة ثانه هوا)، المديرة العامة لشركة نهات نام للاستثمار العقاري والتجارة المساهمة (نهات نام العقارية) لتقديمها معلومات كاذبة عن امتلاك شركة نهات نام العديد من العقارات ومشاريع الاستثمار والأرباح العالية لتعبئة رأس المال من العديد من الأفراد، ثم استخدام جزء من هذه الأموال لدفع الفائدة للأفراد المذكورين أعلاه. ومن هناك، قامت السيدة ثوي بتخصيص مبلغ كبير من المال.

تم اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة نهات نام العقارية، السيدة فو ثي ثوي، من قبل الشرطة. (الصورة: صحيفة حكومية) — تم اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة نهات نام العقارية، السيدة فو ثي ثوي، من قبل الشرطة. (الصورة: صحيفة حكومية )

أصول كبيرة، ونظام بيئي "ضخم"؟

تأسست شركة نهات نام العقارية (المعروفة سابقًا باسم شركة نهات نام للاستثمار العقاري والتجارة والخدمات المحدودة) في عام 2019، ومقرها في مدينة هوشي منه.

وفقًا لمقدمة الشركة، بالإضافة إلى المقر الرئيسي، تمتلك الشركة أيضًا 12 فرعًا على مستوى البلاد وتملك صندوقًا أرضيًا كبيرًا يقع في مواقع رئيسية في العديد من المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد مثل: هانوي ، ثانه هوا، بون مي ثوت، فو كوك...

تشمل مجالات الأعمال المسجلة لشركة نهات نام ما يلي: الغابات؛ التسجيل؛ الاستغلال والغابات وتربية الأحياء المائية؛ بناء المساكن؛ التعليم في مرحلة الحضانة؛ تأجير السيارات... ومع ذلك، فإن العمل الرئيسي لا يزال هو الأعمال العقارية.

في نهاية عام 2022، تأسست شركة Song Da Nhat Nam Group المساهمة في هانوي. في عام 2023، تأسست شركة Song Da Invest المساهمة ومقرها في مدينة هوشي منه. ويترأس كلا المؤسستين السيدة فو ثي ثوي.

وفي عام 2022 أيضًا، انضمت السيدة ثوي إلى مجلس إدارة شركة Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) كمساهم رئيسي يمتلك 23.53٪ من رأس المال. في الاجتماع العام غير العادي للمساهمين، تم انتخاب السيدة ثوي رئيسة لمجلس الإدارة والممثلة القانونية لشركة SJC.

في أوائل يوليو 2023، في الإعلان الإعلامي، السيدة فو ثي ثوي هي زوجة السيد فام خان فونج (المغني خان فونج)، عضو مجلس إدارة شركة سونغ دا 1.01 المساهمة (SJC).

في أوائل أغسطس 2023، قام المساهمون المرتبطون بالسيدة ثوي بالتسجيل في نفس الوقت للتخلص من SJC. ومن بينها، سجل المغني خان فونج بيع جميع أسهمه البالغ عددها 908,576 سهمًا، بنسبة 13.1%.

في الفترة من 4 إلى 25 أغسطس، باع نهات نام 240,800 سهم من أسهم شركة سونغ دا، وبالتالي لم يعد مساهمًا في شركة سونغ دا 1.01.

في 27 أغسطس، أعلنت شركة سونغ دا 1.01 عن تأجيل الاجتماع العام السنوي الثاني للمساهمين. والسبب هو أن مجلس الإدارة طلب إضافة المزيد من المحتوى التجاري. وتقوم الشركة حاليا بإعداد خطة واتجاه للعمليات لعرضها على مجلس الإدارة للاجتماع والموافقة عليها. ولم يتم الإعلان عن الموعد المحدد للمؤتمر.

وفقًا لمقترح اجتماع المساهمين السنوي لعام 2023، ترغب شركة Song Da 1.01 في طلب الآراء بشأن إقالة السيدة Vu Thi Thuy من منصب عضو مجلس الإدارة. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه وفقًا للمادة 156 من قانون الشركات لعام 2020، لن يُسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة والشركة المساهمة التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50٪ من رأس المال التأسيسي أو إجمالي الأسهم التصويتية، بشغل منصب المدير أو المدير العام في وقت واحد.

على الموقع الإلكتروني لمجموعة سونغ دا نهات نام (songdanhatnamgroup.vn)، عُرض ما يلي: " تُعرف مجموعة سونغ دا نهات نام بأنها شركة أعمال متعددة القطاعات، تُركز على قطاعين رئيسيين: العقارات والمالية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سونغ دا نهات نام سلسلة من أنظمة الخدمات، تشمل: المطاعم والفنادق والمنتجعات الصحية والكاريوكي...".

تمتلك الشركة حاليًا العديد من العقارات الممتدة من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك: مدينة هوشي منه، تاي نينه، فو كوك، ثانه هوا، ها نام، هانوي... تقع جميع صناديق الأراضي هذه في مواقع رئيسية، مما يساعد سونغ دا نهات نام على تنفيذ العديد من استراتيجيات الأعمال المتميزة والأكثر ملاءمة، وبالتالي تحقيق العديد من الإنجازات التي لا تنسى.

الرئيس الحالي ومدير شركة سونغ دا نهات نام هي رئيسة مجلس الإدارة فو ثي ثوي. بالإضافة إلى صندوق الأصول الضخم الذي تملكه، تمتلك السيدة فو ثي ثوي أيضًا نظامًا بيئيًا متعدد التخصصات على نطاق واسع. بفضل قوتها المالية، أصبحت الرئيسة أكثر ثقة في سوق العقارات عندما تلعب دور زعيم مجموعة سونغ دا نهات نام .

مقدمة "مجنحة" عن مجموعة Song Da Nhat Nam و Vu Thi Thuy. (لقطة شاشة)

تحذيرات متزامنة بشأن العقارات في نهات نام

قبل اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة نهات نام العقارية، حذرت الشرطة والمحليات والعديد من وكالات الأنباء من الشركة منذ سنوات عديدة.

من عام 2019 إلى عام 2022، عرضت شركة Nhat Nam ربحًا يتراوح بين 34% و46% سنويًا، حتى أنها عرضت عروضًا ترويجية للتبرع بمزيد من الذهب والأراضي إذا استثمر أي شخص أمواله، وتقسيم الأرباح يوميًا. ولذلك، سارع عشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد إلى الاستثمار والثراء مع نهات نام.

إذا خسرتَ أموالاً في الاستثمار مع نهات نام، فسأعوضك. وإذا أودعت أموالاً في نهات نام، فأعدك بأنك لن تخسرها، أكدت السيدة فو ثي ثوي.

ومع ذلك، صدرت على الفور تحذيرات "ساخنة" بشأن علامات غير عادية لشركة نهات نام.

في عام 2022، أصدرت إدارة الأمن الاقتصادي - وزارة الأمن العام تحذيرًا: لدى شركة نهات نام سلوك جمع رأس المال من خلال "عقد التعاون التجاري" مما يشكل العديد من المخاطر للمستثمرين. وهذا يشكل خطرا معقدا على الأمن الاقتصادي والنظام والأمن الاجتماعي، وسوف ينفجر عاجلا أم آجلا. والأمر الأكثر وضوحًا هو أنه بعد توقيع العقد وإيداع الأموال، سيحصل المستثمرون على أرباح يومية في حساباتهم. ولكن شركة نهات نام لم تستخدم حساب الشركة بل استخدمت حسابات شخصية مثل حساب فو ثي ثوي (المدير) لتحويل الأموال. إنها "خدعة" للالتفاف على القانون والتهرب من الضرائب والكشف جزئياً عن "طبيعة" اللعبة المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب السلطات فإن غرض استخدام رأس المال المتحرك لشركة نهات نام يحمل العديد من العلامات المشبوهة، وربما يعمل وفق نموذج "بونزي" (أخذ الأموال من أشخاص سابقين لدفعها لأشخاص لاحقين). وفي مرحلة ما، لن تتمكن شركة نهات نام من سداد مستحقات المستثمرين، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات ودعاوى قضائية، مما قد يفرض مخاطر معقدة على الأمن الاقتصادي والنظام العام.

العديد من المحليات مثل لجنة الشعب الإقليمية في هوا بينه، ولجنة الشعب في المدينة. أصدرت شرطة مقاطعة فيت تري (مقاطعة فو ثو)، وشرطة منطقة باو ين (مقاطعة لاو كاي) أيضًا تحذيرات بشأن أنشطة الدعوة للاستثمار التي تقوم بها شركة نهات نام العقارية.

وثيقة لجنة الشعب الإقليمية في هوا بينه تطلب مراجعة الوضع التشغيلي لشركة نهات نام. (الصورة: صحيفة الصناعة والتجارة)

آلاف الأشخاص يقعون في فخ أسعار الفائدة الباهظة

في الآونة الأخيرة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات تتعلق بشركة نهات نام العقارية. على وجه التحديد، وفقًا للعديد من المستثمرين، لأنهم آمنوا بعقود التعاون التجاري ذات الأرباح المرتفعة التي تصل إلى 46% سنويًا، وحتى 70% أو 80% سنويًا، مع دفعات الفائدة اليومية من شركة نهات نام، كان على العديد من الناس "تجرع الثمرة المريرة" والوقوع في الديون.

وبحسب الخبراء، فإن هذا المعدل من الفائدة "لا يمكن تصوره"، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي شهدناها خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو مجرد خدعة من نهات نام لجذب أموال المستثمرين.

بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة، تقدم شركة نهات نام أيضًا العديد من الحيل الأخرى لكسب ثقة المستثمرين. على سبيل المثال، لكل استثمار بقيمة 4 مليارات، سيكون هناك عدد من المساهمين الاستراتيجيين، وسيحصل المستثمر على 15 مليون دونج إضافية شهريًا.

بالإضافة إلى تقديم دفاتر المساهمين، تقوم شركة Nhat Nam أيضًا بتقديم أسهم داخلية للمستثمرين. حزمة بقيمة 100 مليون دونج تحصل على 125 سهمًا. حزمة بقيمة 5 مليار دونج مع 10000 سهم. مع تحديد نهات نام لسعر السهم الواحد عند 16 ألف دونج والالتزام بأن الشركة سوف تشتريه مرة أخرى بعد 10 أشهر بسعر 20 ألف دونج، أو حتى 27 ألف دونج/سهم. ومع ذلك، وفقًا للمستثمرين: " إنهم يعدون ولكنهم لا يشترون ".

كما لم تدخر شركة نهات نام أي جهد في تطوير نظام الوساطة الذي يعتمد على نموذج الهرم، وهو مماثل للتسويق متعدد المستويات. كل 5 وسطاء يطورون 10 وسطاء، ويدعون إلى مبيعات تزيد عن 10 مليار دونج، ثم يستمتعون بعمولة 7٪.

كما انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوار السيدة فو ثي ثوي مع المستثمرين في جلسة حوارية.

خلال الحوار، طلب المستثمرون من شركة نهات نام الانتهاء من عقد التعاون التجاري ودفع الفوائد وأصل العقود. وأعربوا عن استيائهم الشديد وأكدوا أنهم لا يؤمنون بالوعد "بحل المشكلة ودفع مستحقات المستثمرين" كما وعد زعماء نهات نام عدة مرات. وردًا على هذه الأسئلة والمطالب المشروعة، اتخذت السيدة ثوي موقفًا "قاسيًا للغاية" وغير مبالٍ تجاه المستثمرين.

ومن بين عشرات الآلاف من المستثمرين، هناك الكثير منهم من كبار السن، حتى في الظروف الصعبة. وبسبب الوهم بشأن معدل الفائدة "الضخم" الذي فرضه نهات نام، استثمروا رؤوس أموالهم، على أمل الحصول على فائدة يومية تمكنهم من مواصلة حياتهم. ولكن شركة نهات نام لم تدفع الفائدة إلا لنصف شهر ثم توقفت تماما، مما جعلها معرضة لخطر خسارة كل أصولها.

جانوديرما (تخليق)

[إعلان 2]
مصدر