Trang chủNewsThời sựVì sao 3 người giúp sức trong vụ Trần Quí Thanh không...

Vì sao 3 người giúp sức trong vụ Trần Quí Thanh không bị xử lý hình sự?


Đó là các trường hợp Nguyễn Hoàng Phú (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Đoàn Nguyễn Minh Hoàng (28 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Phi Long (43 tuổi, ngụ quận 11). Cả 3 đều là những người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản.

anh 1111.gif
Ông Trần Quý Thanh và hai con gái 

Kết luận điều tra nói rõ, 3 người này được ông Trần Quí Thanh (70 tuổi – Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát, trụ sở tại Bình Dương) giao đi tìm các tổ chức, cá nhân cần vay tiền nhưng phải có tài sản có giá trị, để ký hợp đồng giả cách mua – bán. Ba người được hưởng tiền công môi giới từ các phi vụ này.

Cha con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản 767 tỷ đồng của 4 tổ chức, cá nhân. Ba người nói trên có vai trò giúp sức nhưng vì sao lại không bị xử lý hình sự?

Môi giới cho vay, hưởng 1 triệu USD

Người đầu tiên kể đến là Nguyễn Hoàng Phú, môi giới trong các phi vụ vay tổng cộng 615 tỷ đồng và được hưởng tiền công môi giới 23,65 tỷ đồng. 

Cụ thể, trong vụ bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Kim Oanh) vay 2 lần tổng cộng 500 tỷ đồng từ cha con ông Trần Quí Thanh bằng việc ký hợp đồng giả cách bán rồi mất luôn 2 dự án Minh Thành và Nhơn Thành (ở Đồng Nai) có vai trò không nhỏ của Phú.

Khi biết thông tin bà Kim Oanh cần tiền xoay xở các dự án, Phú là người chủ động tiếp cận với trợ lý của bà chủ địa ốc Kim Oanh và tự giới thiệu là trợ lý của ông Trần Quí Thanh.

Phú có 3 lần gặp bà Oanh để bàn về việc môi giới vay tiền và ký hợp đồng dịch vụ môi giới; trong đó nói rõ về tiến độ giải ngân tiền vay và phí môi giới của Phú là 5%.

Khi bà Kim Oanh vay 350 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh, lãi suất 3%/tháng, nhưng phải làm thủ tục chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Minh Thành Đồng Nai cho 2 con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích… Phú được hưởng phí môi giới 5% (tương đương 14,65 tỷ đồng). 

Khi bà Oanh lo lắng với việc vay tiền mà phải ký hợp đồng mua bán, Phú là người tác động, tạo niềm tin để bà Oanh ký. Ngoài ra, Phú còn tác động đến những người liên quan, trì hoãn việc thanh toán của con gái bà Kim Oanh, tạo cớ cho cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt toàn bộ dự án.

Phú còn môi giới cho bà Kim Oanh vay 150 tỷ đồng, lãi suất 3%/tháng của ông Trần Quí Thanh bằng việc ký chuyển nhượng 100% vốn góp tại dự án Nhơn Thành cho bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh). Phú được hưởng công môi giới 5% (tương đương 6 tỷ đồng).

Ngoài ra, Phú còn môi giới cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng của Trần Quí Thanh, với lãi suất 3% tháng, và phải ký chuyển nhượng 4 thửa đất ở TP Thủ Đức cho Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh). Vụ này, Phú nhận tiền công môi giới 3 tỷ đồng.

Phú là người trao đổi với ông Hoàng để nắm tiến độ trả tiền lãi, lãi phạt (4,5%/tháng) và đôn đốc trả lãi đúng hạn. Khi ông Hoàng thương lượng trả tiền gốc và lãi thì Phú đưa đến gặp và ông Trần Quí Thanh tuyên bố phải trả 154 tỷ đồng mới chuộc lại được 4 thửa đất.

Khi bị cơ quan công an mời làm việc, Phú thừa nhận đã nhận tiền công môi giới cộng là 23,65 tỷ đồng. 

lo dat binh tan tran qui thanh.png
Thửa đất ở Hồ Học Lãm, quận Bình Tân mà ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỷ nhưng phải ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Trần Uyên Phương (là con gái ông Thanh). Ảnh: Linh An

Cơ quan điều tra xác định, Phú có đấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, với vai trò giúp sức cho Trần Quí Thanh và 2 con gái chiếm đoạt tài sản của bà Kim Oanh, ông Lâm Sơn Hoàng. Nhưng Phú không biết rõ mục đích của Trần Quí Thanh và đồng phạm đưa ra các lý do để chiếm đoạt tài sản của những người trên và việc không trả lại tài sản do cha con ông Thanh quyết định, nên hành vi của Phú chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trường hợp giúp sức khác là “cò vay tiền” Nguyễn Phi Long, người này thông qua quan hệ xã hội  môi giới cho ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỷ đồng, lãi suất 3%/tháng, từ ông Trần Quí Thanh.

Thực hiện theo yêu cầu của ông Thanh, ông Chung đã thuyết phục người chủ đang đứng tên lô đất ở đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) phải ký hợp đồng mua – bán cho Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh).

Long được hưởng tiền công môi giới 700 triệu đồng từ vụ vay tiền trên. 

Trước thời hạn trả nợ, ông Chung chuẩn bị 35 tỷ đồng. Lúc này ông Trần Quí Thanh yêu cầu phải trả thêm 14 tỷ đồng mới được nhận lại đất. Long biết việc yêu cầu thêm 14 tỷ đồng là sai nhưng vẫn truyền đạt ý kiến của ông Trần Quí Thanh đến ông Chung. Dẫn đến ông Chung không có điều kiện xoay sở 14 tỷ đồng nên mất đất.

Cơ quan điều tra xác định, Long có dấu hiệu phạm tội, trong vai trò giúp sức, nhưng không biết rõ mục đích của cha con ông Trần Quí Thanh là chiếm đoạt tài sản người khác và cũng không biết được việc thửa đất được tách thành 29 lô, đã được sang tên cho bà Trần Uyên Phương trước thời hạn ông Chung trả nợ.

Do đó, với trường hợp Long, cơ quan điều tra cũng cho rằng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Đến nay, Long đã nộp lại 200 triệu đồng trong tổng số 700 triệu đồng tiền công môi giới đã nhận.

Tương tự, trường hợp Đoàn Nguyễn Minh Hoàng cũng không bị xử lý hình sự vì không biết rõ mục đích chiếm đoạt tài sản của cha con ông Trần Quí Thanh.

tran qui thanh111.png
Trong vụ án cha con ông Trần Quí Thanh, có 3 người được xác định là có vai trò giúp sức nhưng không bị xử lý hình sự. Ảnh: Internet

Hoàng môi giới để ông Nguyễn Huy Đông vay 80 tỷ đồng của Trần Quí Thanh với lãi suất 3%/tháng; nhưng không làm hợp đồng vay tiền mà ký hợp đồng chuyển nhượng 02 thửa đất tại quận Bình Tân cho Trần Uyên Phương. Ông Nguyễn Huy Đông đã trả công môi giới cho Hoàng là 2,5 tỷ đồng.

Sau đó, khi ông Đông đề nghị chuộc lại tài sản thì ông Trần Quí Thanh không chấp nhận trả 80 tỷ đồng mà yêu cầu phải đưa thêm 15 tỷ đồng nữa. 

Đến nay, Hoàng đã nộp lại 160 triệu đồng từ tiền môi giới được hưởng.

Như vậy cả 3 “cò vay tiền” đều khai báo, chỉ đơn giản là tìm khách để vay tiền từ ông Trần Quí Thanh, từ đó được hưởng công môi giới. Họ hoàn toàn không biết mục đích chiếm đoạt tài sản của cha con ông Thanh và việc trả lại tài sản cho những người vay là do cha con ông chủ Tân Hiệp Phát quyết định.

Do đó, dù cơ quan điều tra xác định, 3 người trên có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; trong vài trò giúp sức cho cha con ông Trần Quí Thanh; nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.



Nguồn

Cùng chủ đề

Ông Trần Quí Thanh, tỷ phú USD nhờ nước đóng chai, vướng lao lý trong vụ án nghìn tỷ

Đế chế nước giải khát Tân Hiệp Phát và tham vọng số 1 Đông Nam Á Tân Hiệp Phát thành lập năm 1994, được biết đến là một công ty gia đình hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam, với lợi nhuận rất lớn, có năm vượt qua cả các ông lớn nước ngoài như Pepsi và Coca-Cola. Tên tuổi của Tân Hiệp Phát và độ giàu có của nhà ông Trần Quí Thanh...

Từ đỉnh cao siêu giàu đến cáo buộc lừa đảo của ông Trần Quí Thanh

Ông chủ doanh nghiệp đình đám Ông Trần Quí Thanh là người sáng lập tập đoàn Tân Hiệp Phát (trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Doanh nghiệp này từng đứng đầu về ngành đồ uống, nước giải khát tại Việt Nam. Tân Hiệp Phát thành lập vào năm 1994. Đây là một doanh nghiệp tư nhân thuộc hàng lớn nhất, giàu có bậc nhất Việt Nam nhưng cũng đầy tai tiếng. Được biết đến là một công ty gia...

Môi giới đại gia vay tiền ông Trần Quí Thanh, người đàn ông đút túi 23 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hai con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh.Ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái bị cáo buộc lạm...

Đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh và 2 con gái chiếm đoạt tài sản 767 tỷ đồng

Ngày 24/11, Thông tin từ Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (70 tuổi) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản 4, Điều 175...

Vợ ông Trần Quí Thanh làm đại diện pháp luật của Tân Hiệp Phát

Bà Phạm Thị Nụ thay ông Trần Quí Thanh trở thành người đại diện pháp luật của Tập đoàn Tân Hiệp Phát từ ngày 15/5. Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát (THP Group) cập nhật ngày 15/5, ông Trần Quí Thanh không còn là đại diện pháp luật công ty này. Thay vào đó, bà Phạm Thị Nụ (sinh năm 1957) - vợ ông Thanh - giữ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

2 chỉ đạo ‘nóng’ của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được người dân hưởng ứng

Trước thực tiễn của địa phương, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - đã có những chỉ đạo kịp thời và sâu sát, được người dân nhiệt tình ủng hộ. Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt và tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang (gọi chung là cán...

70% sinh viên đỗ vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có IELTS từ 5.5 trở lên

Doanh nghiệp và các chuyên gia quốc tế cho rằng nhà trường cần chú trọng nâng cao chuẩn đầu vào/ đầu ra ngoại ngữ. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay trong năm 2024, 70% sinh viên đỗ vào trường có IELTS từ 5.5 trở lên. Ngày 2/11, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội nghị công giới năm 2024. Các chuyên gia, doanh nghiệp đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng...

Á hậu Minh Nhàn IELTS 8.0, 23 tuổi đã làm giám khảo hoa hậu

Á hậu 2 Miss Grand VietNam 2023 Trương Quí Minh Nhàn lần đầu ngồi ghế nóng hoa hậu. Á hậu 2 Miss Grand VietNam 2023 Trương Quí Minh Nhàn gây chú ý khi ngồi ghế nóng Miss Calgary Vietnamese Global Businesswoman 2024 - một cuộc thi nhan sắc dành cho doanh nhân - khi mới 23 tuổi.  Là giám khảo trẻ nhất, Minh Nhàn nói chấm thi theo các tiêu chí căn bản nhất: nhan sắc, tài năng, đạo đức và...

Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nghiêm Xuân Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho ông Nghiêm Xuân Thành. Ảnh: Thảo Ngọc Tỉnh ủy Khánh Hòa hôm nay tổ chức hội nghị triển khai quyết định của...

Dân vẫn uống bia nhiều, hai ‘đại gia’ ngành bia báo lãi tăng

Hai ông lớn ngành bia đạt kết quả kinh doanh lạc quan trong quý III/2024, lợi nhuận tăng cao nhờ tiêu thụ sản phẩm tốt lên trong bối cảnh kinh tế khởi sắc. Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với doanh thu đạt hơn 7.700 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp...

Bài đọc nhiều

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc

Sáng 18/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đó là đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến...

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam. Du khách bất ngờ nhận quà khi ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu năm 2024. Ảnh: Thuỳ Trang Theo Condé Nast Traveler, nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, từ việc tìm địa điểm du lịch giá rẻ, sự an toàn của điểm đến cho tới các...

Ông Donald Trump lái xe rác vận động tranh cử

Ông Trump lên xe chở rác để vận động tranh cử.Ngày 30/10, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã gây chú ý với hình ảnh lái xe rác đến cuộc vận động tranh cử ở Green Bay tại bang Wisconsin, khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang đếm ngược với giờ G.Theo AP, cựu tổng thống Trump muốn thu hút sự chú ý đến phát biểu được đưa ra một ngày trước đó của đương kim Tổng thống...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta hôm nay rời Hà Nội, lên đường...

Một số hình ảnh các hoạt động tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 18/7, Đảng, Nhà nước đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân xã Tây An, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Việc Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Tổng Bí thư là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to...

Cùng chuyên mục

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng trận ra quân tại giải vô địch Đông Nam Á

(Dân trí) - Trước đối thủ yếu Timor Leste, đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng đậm 4-1 chiều 2/11. Dù vậy, đoàn quân của HLV Diego Giustozzzi cũng trải qua một vài thời điểm hú vía. Cuộc so tài với Timor Leste là trận đấu đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2024 ở Thái Lan. Phút thứ 4, đội tuyển futsal Việt Nam mở tỷ số, sau pha đệm...

Thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đoạt giải Nhất Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc

Ngày 1/11, tại Tp. Pleiku, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai phối hợp với các sở, ngành đã tổ chức bế mạc Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024, sau 2 ngày diễn ra sôi nổi.Từ ngày 3 đến ngày 10/11, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn; sau ngày 10/11, mưa lớn ở miền Trung tiếp tục...

Thủ tướng Chính phủ biểu dương đội ngũ an ninh mạng Viettel

Ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư biểu dương các kỹ sư an ninh mạng của Viettel đã có thành tích giành ngôi vô địch hai năm liên tiếp tại Pwn2Own, một trong những cuộc thi an ninh mạng lớn nhất và uy tín nhất thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư biểu dương các kỹ sư an ninh mạng Viettel - Ảnh: VGP "Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận, biểu dương...

Phấn đấu đến năm 2030, 100% phòng học trên cả nước được kiên cố hóa

Bộ GD&ĐT đã tập trung xây dựng và triển khai chương trình đầu tư công kiên cố hoá trường học, xoá phòng học tạm, xây dựng trường chuẩn quốc gia và bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu... Chiều 2/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo. Ngày 12/8/2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 91 về tiếp...

2 chỉ đạo ‘nóng’ của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được người dân hưởng ứng

Trước thực tiễn của địa phương, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - đã có những chỉ đạo kịp thời và sâu sát, được người dân nhiệt tình ủng hộ. Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt và tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang (gọi chung là cán...

Mới nhất

Nữ bệnh nhân 28 tuổi bị điếc đột ngột từ hai dấu hiệu hay gặp, dễ bỏ qua

Hoa mắt, chóng mặt, ù tai là dấu hiệu hay gặp, dễ bị bỏ qua, cũng xuất hiện dấu hiệu này nữ bệnh nhân 28 tuổi đi khám thì bất ngờ với chẩn đoán...

Ông Trump hứa “chia rẽ” hợp tác Nga – Trung nếu thắng cử

(Dân trí) - Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết nếu ông thắng cử năm nay, ông sẽ chia rẽ sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc vì gây tổn hại cho nước Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters). Trong sự kiện ở Glendale, Arizona, ông Trump cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã...

Thủ tướng Chính phủ biểu dương đội ngũ an ninh mạng Viettel

Ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư biểu dương các kỹ sư an ninh mạng của Viettel đã có thành tích giành ngôi vô địch hai năm liên tiếp tại Pwn2Own, một trong những cuộc thi an ninh mạng lớn nhất và uy tín nhất thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư...

Trinity Forum 2024 đem cơ hội hút vốn quốc tế vào hàng không, bán lẻ du lịch

Diễn đàn Trinity Forum 2024, sự kiện quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực hàng không và bán lẻ du lịch, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 5 đến 6-11, quy tụ hàng loạt thương hiệu lớn L'Oréal, Qatar Airways, Mondelēz, Diageo, Dubai Duty Free, China Duty...

Vì sao sinh viên ra trường kém tính “thực chiến”?

Ngày 2/11, tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã diễn ra hội nghị Công giới 2024 và Tọa đàm “Tăng cường đào tạo gắn với thực tiễn, hội nhập quốc tế góp phần nâng cao chất lượng...

Mới nhất