Trang chủNewsThời sựVì sao 3 người giúp sức trong vụ Trần Quí Thanh không...

Vì sao 3 người giúp sức trong vụ Trần Quí Thanh không bị xử lý hình sự?


Đó là các trường hợp Nguyễn Hoàng Phú (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Đoàn Nguyễn Minh Hoàng (28 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Phi Long (43 tuổi, ngụ quận 11). Cả 3 đều là những người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản.

anh 1111.gif
Ông Trần Quý Thanh và hai con gái 

Kết luận điều tra nói rõ, 3 người này được ông Trần Quí Thanh (70 tuổi – Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát, trụ sở tại Bình Dương) giao đi tìm các tổ chức, cá nhân cần vay tiền nhưng phải có tài sản có giá trị, để ký hợp đồng giả cách mua – bán. Ba người được hưởng tiền công môi giới từ các phi vụ này.

Cha con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản 767 tỷ đồng của 4 tổ chức, cá nhân. Ba người nói trên có vai trò giúp sức nhưng vì sao lại không bị xử lý hình sự?

Môi giới cho vay, hưởng 1 triệu USD

Người đầu tiên kể đến là Nguyễn Hoàng Phú, môi giới trong các phi vụ vay tổng cộng 615 tỷ đồng và được hưởng tiền công môi giới 23,65 tỷ đồng. 

Cụ thể, trong vụ bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Kim Oanh) vay 2 lần tổng cộng 500 tỷ đồng từ cha con ông Trần Quí Thanh bằng việc ký hợp đồng giả cách bán rồi mất luôn 2 dự án Minh Thành và Nhơn Thành (ở Đồng Nai) có vai trò không nhỏ của Phú.

Khi biết thông tin bà Kim Oanh cần tiền xoay xở các dự án, Phú là người chủ động tiếp cận với trợ lý của bà chủ địa ốc Kim Oanh và tự giới thiệu là trợ lý của ông Trần Quí Thanh.

Phú có 3 lần gặp bà Oanh để bàn về việc môi giới vay tiền và ký hợp đồng dịch vụ môi giới; trong đó nói rõ về tiến độ giải ngân tiền vay và phí môi giới của Phú là 5%.

Khi bà Kim Oanh vay 350 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh, lãi suất 3%/tháng, nhưng phải làm thủ tục chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Minh Thành Đồng Nai cho 2 con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích… Phú được hưởng phí môi giới 5% (tương đương 14,65 tỷ đồng). 

Khi bà Oanh lo lắng với việc vay tiền mà phải ký hợp đồng mua bán, Phú là người tác động, tạo niềm tin để bà Oanh ký. Ngoài ra, Phú còn tác động đến những người liên quan, trì hoãn việc thanh toán của con gái bà Kim Oanh, tạo cớ cho cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt toàn bộ dự án.

Phú còn môi giới cho bà Kim Oanh vay 150 tỷ đồng, lãi suất 3%/tháng của ông Trần Quí Thanh bằng việc ký chuyển nhượng 100% vốn góp tại dự án Nhơn Thành cho bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh). Phú được hưởng công môi giới 5% (tương đương 6 tỷ đồng).

Ngoài ra, Phú còn môi giới cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng của Trần Quí Thanh, với lãi suất 3% tháng, và phải ký chuyển nhượng 4 thửa đất ở TP Thủ Đức cho Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh). Vụ này, Phú nhận tiền công môi giới 3 tỷ đồng.

Phú là người trao đổi với ông Hoàng để nắm tiến độ trả tiền lãi, lãi phạt (4,5%/tháng) và đôn đốc trả lãi đúng hạn. Khi ông Hoàng thương lượng trả tiền gốc và lãi thì Phú đưa đến gặp và ông Trần Quí Thanh tuyên bố phải trả 154 tỷ đồng mới chuộc lại được 4 thửa đất.

Khi bị cơ quan công an mời làm việc, Phú thừa nhận đã nhận tiền công môi giới cộng là 23,65 tỷ đồng. 

lo dat binh tan tran qui thanh.png
Thửa đất ở Hồ Học Lãm, quận Bình Tân mà ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỷ nhưng phải ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Trần Uyên Phương (là con gái ông Thanh). Ảnh: Linh An

Cơ quan điều tra xác định, Phú có đấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, với vai trò giúp sức cho Trần Quí Thanh và 2 con gái chiếm đoạt tài sản của bà Kim Oanh, ông Lâm Sơn Hoàng. Nhưng Phú không biết rõ mục đích của Trần Quí Thanh và đồng phạm đưa ra các lý do để chiếm đoạt tài sản của những người trên và việc không trả lại tài sản do cha con ông Thanh quyết định, nên hành vi của Phú chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trường hợp giúp sức khác là “cò vay tiền” Nguyễn Phi Long, người này thông qua quan hệ xã hội  môi giới cho ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỷ đồng, lãi suất 3%/tháng, từ ông Trần Quí Thanh.

Thực hiện theo yêu cầu của ông Thanh, ông Chung đã thuyết phục người chủ đang đứng tên lô đất ở đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) phải ký hợp đồng mua – bán cho Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh).

Long được hưởng tiền công môi giới 700 triệu đồng từ vụ vay tiền trên. 

Trước thời hạn trả nợ, ông Chung chuẩn bị 35 tỷ đồng. Lúc này ông Trần Quí Thanh yêu cầu phải trả thêm 14 tỷ đồng mới được nhận lại đất. Long biết việc yêu cầu thêm 14 tỷ đồng là sai nhưng vẫn truyền đạt ý kiến của ông Trần Quí Thanh đến ông Chung. Dẫn đến ông Chung không có điều kiện xoay sở 14 tỷ đồng nên mất đất.

Cơ quan điều tra xác định, Long có dấu hiệu phạm tội, trong vai trò giúp sức, nhưng không biết rõ mục đích của cha con ông Trần Quí Thanh là chiếm đoạt tài sản người khác và cũng không biết được việc thửa đất được tách thành 29 lô, đã được sang tên cho bà Trần Uyên Phương trước thời hạn ông Chung trả nợ.

Do đó, với trường hợp Long, cơ quan điều tra cũng cho rằng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Đến nay, Long đã nộp lại 200 triệu đồng trong tổng số 700 triệu đồng tiền công môi giới đã nhận.

Tương tự, trường hợp Đoàn Nguyễn Minh Hoàng cũng không bị xử lý hình sự vì không biết rõ mục đích chiếm đoạt tài sản của cha con ông Trần Quí Thanh.

tran qui thanh111.png
Trong vụ án cha con ông Trần Quí Thanh, có 3 người được xác định là có vai trò giúp sức nhưng không bị xử lý hình sự. Ảnh: Internet

Hoàng môi giới để ông Nguyễn Huy Đông vay 80 tỷ đồng của Trần Quí Thanh với lãi suất 3%/tháng; nhưng không làm hợp đồng vay tiền mà ký hợp đồng chuyển nhượng 02 thửa đất tại quận Bình Tân cho Trần Uyên Phương. Ông Nguyễn Huy Đông đã trả công môi giới cho Hoàng là 2,5 tỷ đồng.

Sau đó, khi ông Đông đề nghị chuộc lại tài sản thì ông Trần Quí Thanh không chấp nhận trả 80 tỷ đồng mà yêu cầu phải đưa thêm 15 tỷ đồng nữa. 

Đến nay, Hoàng đã nộp lại 160 triệu đồng từ tiền môi giới được hưởng.

Như vậy cả 3 “cò vay tiền” đều khai báo, chỉ đơn giản là tìm khách để vay tiền từ ông Trần Quí Thanh, từ đó được hưởng công môi giới. Họ hoàn toàn không biết mục đích chiếm đoạt tài sản của cha con ông Thanh và việc trả lại tài sản cho những người vay là do cha con ông chủ Tân Hiệp Phát quyết định.

Do đó, dù cơ quan điều tra xác định, 3 người trên có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; trong vài trò giúp sức cho cha con ông Trần Quí Thanh; nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.



Nguồn

Cùng chủ đề

Ông Trần Quí Thanh, tỷ phú USD nhờ nước đóng chai, vướng lao lý trong vụ án nghìn tỷ

Đế chế nước giải khát Tân Hiệp Phát và tham vọng số 1 Đông Nam Á Tân Hiệp Phát thành lập năm 1994, được biết đến là một công ty gia đình hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam, với lợi nhuận rất lớn, có năm vượt qua cả các ông lớn nước ngoài như Pepsi và Coca-Cola. Tên tuổi của Tân Hiệp Phát và độ giàu có của nhà ông Trần Quí Thanh...

Từ đỉnh cao siêu giàu đến cáo buộc lừa đảo của ông Trần Quí Thanh

Ông chủ doanh nghiệp đình đám Ông Trần Quí Thanh là người sáng lập tập đoàn Tân Hiệp Phát (trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Doanh nghiệp này từng đứng đầu về ngành đồ uống, nước giải khát tại Việt Nam. Tân Hiệp Phát thành lập vào năm 1994. Đây là một doanh nghiệp tư nhân thuộc hàng lớn nhất, giàu có bậc nhất Việt Nam nhưng cũng đầy tai tiếng. Được biết đến là một công ty gia...

Môi giới đại gia vay tiền ông Trần Quí Thanh, người đàn ông đút túi 23 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hai con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh.Ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái bị cáo buộc lạm...

Đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh và 2 con gái chiếm đoạt tài sản 767 tỷ đồng

Ngày 24/11, Thông tin từ Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (70 tuổi) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản 4, Điều 175...

Vợ ông Trần Quí Thanh làm đại diện pháp luật của Tân Hiệp Phát

Bà Phạm Thị Nụ thay ông Trần Quí Thanh trở thành người đại diện pháp luật của Tập đoàn Tân Hiệp Phát từ ngày 15/5. Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát (THP Group) cập nhật ngày 15/5, ông Trần Quí Thanh không còn là đại diện pháp luật công ty này. Thay vào đó, bà Phạm Thị Nụ (sinh năm 1957) - vợ ông Thanh - giữ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Dự báo thời tiết 14/11/2024: Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết 14/11/2024, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Bắc Biển Đông. Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo với nắng hanh ban ngày, đêm và sáng sớm trời lạnh. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 8 đang yếu dần. Theo dự báo, vào hồi 22h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3N-113,0E; trên vùng biển phía Bắc khu...

Địa điểm ‘chữa lành’ cách Hà Nội 30km hút khách tới cắm trại, ngắm sao đêm

Quãng đường di chuyển hợp lý, thuận tiện và khung cảnh xanh mát, hoang sơ là những điểm cộng khiến khu vực mỏ đá ở ngoại thành Hà Nội trở thành nơi “chữa lành” hút khách. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km, mỏ đá Bình Minh (thuộc địa phận huyện Quốc Oai) là địa điểm cắm trại mới nổi gần đây, thu hút sự chú ý của những tín đồ ưa xê dịch, thích khám phá. Nơi...

Quốc hội đồng ý chuyển hơn 110.000 tỷ đồng sang chi trả lương cơ sở năm 2025

Quốc hội đồng ý sử dụng 60.000 tỷ đồng từ nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và 50.619 tỷ đồng cải cách tiền lương của ngân sách địa phương chuyển sang bố trí dự toán năm 2025 để chi lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Chiều 13/11, với 432/432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2025. Theo Nghị...

Từ chối thư mời của đại học Mỹ, 8X Hàn Quốc tới Việt Nam làm tiến sĩ

Nhận được thư mời từ nhiều trường trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, anh Ko Dong Hyun quyết định chọn làm tiến sĩ tại Việt Nam. Ở tuổi 36 khi ấy, nhiều người bạn khuyên anh nên suy nghĩ lại vì đó là quyết định ‘mạo hiểm, liều lĩnh’. Ngày hoàn thành bảo vệ luận án, anh Ko Dong Hyun cho biết bản thân cảm thấy xúc động, biết ơn và tự hào. “Hành trình này không...

Việt Nam thuộc top 5 quốc gia có nhân sự làm việc cho TikTok tại Mỹ

Thống kê cho thấy trong năm 2023, khoảng 20% số nhân viên của TikTok Mỹ được ByteDance tuyển dụng theo diện thị thực lao động (H-1B) là người Việt Nam. ByteDance đã tuyển dụng tổng cộng 1.089 nhân viên người nước ngoài và xin cấp thị thực lao động (visa H-1B) cho những nhân viên này vào Mỹ làm việc cho TikTok, tính đến hết tháng 9/2023. Trong số này, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có lao động...

Bài đọc nhiều

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam. Du khách bất ngờ nhận quà khi ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu năm 2024. Ảnh: Thuỳ Trang Theo Condé Nast Traveler, nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, từ việc tìm địa điểm du lịch giá rẻ, sự an toàn của điểm đến cho tới các...

Một số hình ảnh các hoạt động tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 18/7, Đảng, Nhà nước đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân xã Tây An, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Việc Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Tổng Bí thư là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to...

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc

Sáng 18/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đó là đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến...

Những cam kết chính sách của ông Trump sẽ tác động tới kinh tế Việt Nam ra sao?

Ông Donald Trump thắng cử tổng thống thứ 47 của Mỹ. Khoảng hơn 2 tháng nữa, ông Trump sẽ chính thức bước vào Nhà Trắng và thực hiện các cam kết với cử tri. Các cam kết này là gì và sẽ tác động như thế nào tới kinh tế Việt Nam? Các cam kết chính sách Xuất thân từ kinh doanh, từ một tỷ phú nổi tiếng, ông Donald Trump bước vào các cuộc vận động tranh cử khác với rất nhiều...

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(Chinhphu.vn) – Vào khoảng 18 giờ 30 chiều 26/9 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hoà Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana.   Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel...

Cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết 14/11/2024: Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết 14/11/2024, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Bắc Biển Đông. Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo với nắng hanh ban ngày, đêm và sáng sớm trời lạnh. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 8 đang yếu dần. Theo dự báo, vào hồi 22h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3N-113,0E; trên vùng biển phía Bắc khu...

Từ chối thư mời của đại học Mỹ, 8X Hàn Quốc tới Việt Nam làm tiến sĩ

Nhận được thư mời từ nhiều trường trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, anh Ko Dong Hyun quyết định chọn làm tiến sĩ tại Việt Nam. Ở tuổi 36 khi ấy, nhiều người bạn khuyên anh nên suy nghĩ lại vì đó là quyết định ‘mạo hiểm, liều lĩnh’. Ngày hoàn thành bảo vệ luận án, anh Ko Dong Hyun cho biết bản thân cảm thấy xúc động, biết ơn và tự hào. “Hành trình này không...

Đợt 1, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV: Những điểm nhấn nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá các nội dung chất vấn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, “đúng” và “trúng” những vấn đề cử tri, nhân dân cả nước và các đại biểu Quốc hội quan tâm. Trong phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đến việc đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp. Các quy định của pháp...

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

(Dân trí) - Nguyên Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và nhiều cá nhân được xác định có trách nhiệm liên quan tới những vi phạm ở Bộ GTVT, trong đó có việc thực hiện các gói thầu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An. Vi phạm của nguyên Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và các cá nhân liên quan được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận tại phiên họp thứ 50 vừa diễn ra,...

tổ chức phục vụ tốt nhất Đại hội Đảng các cấp

Kinhtedothi-Thực hiện kế hoạch của TP về tổ chức phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Quận Hai Bà Trưng đang khẩn trương triển khai các công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tuyên truyền lan tỏa tinh thần hướng về Đại hội  Chánh Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng Trịnh Xuân Cường cho biết,...

Mới nhất

Gỡ nút thắt cuối trong điều chỉnh tuyến metro số 2 Hà Nội

Lộ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư đã kéo dài tới 4 năm của Dự án đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sắp kết thúc để chuyển sang giai đoạn triển khai. Lộ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư đã kéo dài tới 4 năm của Dự...

Hỗ trợ nông dân trồng na sầu riêng theo chuỗi giá trị ở một xã của Điện Biên

Ngày 13/11, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân Điện Biên, Công ty Cổ phần đầu tư...

Tin tức sáng 14-11: Xem xét sáp nhập cấp huyện, xã của Hà Nội, TP.HCM và 10 tỉnh

Tin tức đáng chú ý: Xem xét sáp nhập cấp huyện, xã của Hà Nội, TP.HCM và 10 tỉnh; Sửa quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM đạt chứng nhận vàng về cấp cứu ngoại viện. ...

Đợt 1, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV: Những điểm nhấn nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá các nội dung chất vấn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, “đúng” và “trúng” những vấn đề cử tri, nhân dân cả nước và các đại biểu Quốc hội quan tâm. Trong phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8, Tổng Bí...

Mới nhất