Trang chủNewsKinh tếHệ sinh thái gia đình của bà Trương Mỹ Lan gồm những...

Hệ sinh thái gia đình của bà Trương Mỹ Lan gồm những ai?


Theo cơ quan điều tra, hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được xây dựng và hoạt động theo mô hình Công ty CP Tập đoàn VTP do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Tập đoàn VTP giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.

Quá trình hoạt động, Tập đoàn VTP đã xây dựng hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Hệ sinh thái được chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, nhân viên Tập đoàn VTP. 

Tổ giám sát SCB cũng nhận tiền ‘khủng’ từ nhóm bà Trương Mỹ Lan

Cháu gái Trương Huệ Vân, chồng Chu Lập Cơ sát cánh cùng Trương Mỹ Lan

Trong đó, các công ty giao cho người nhà quản lý nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn VTP cũng khá nhiều. Đầu tiên là Tập đoàn VTP được thành lập năm 1992, có vốn điều lệ 13.000 tỉ đồng giao cho bị can Trương Huệ Vân – cháu ruột Trương Mỹ Lan – làm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật trong khi bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch HĐQT. Tập đoàn VTP có 4 cổ đông gồm Trương Mỹ Lan sở hữu 60%. Bà Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyệt Hằng) – con Trương Mỹ Lan – sở hữu 10%; Bà Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyệt Phấn) – con bà Trương Mỹ Lan – sở hữu 10% cùng Công ty CP Emeral cũng đại diện là Trương Huệ Vân sở hữu 20%.

Hệ sinh thái người nhà của bà Trương Mỹ Lan là những ai? - Ảnh 1.

Bị can Chu Lập Cơ là chồng của Trương Mỹ Lan sáng lập Công ty CP Times Square Việt Nam

Trong khi đó, bản thân ông Chu Lập Cơ – chồng bà Trương Mỹ Lan – là người sáng lập và nắm 99,26% cổ phần của Công ty CP Times Square Việt Nam (tên cũ là Công ty CP đầu tư Quảng trường Thời đại Việt Nam). Ông Cơ cùng bà Lan điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án tòa nhà Times Square với chức năng là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất 22 – 36 Nguyễn Huệ và 57 – 69F Đồng Khởi (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM). Ông Chu Lập Cơ khai, đối với công trình tòa nhà Times Square, Cơ đồng ý để Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, huy động vốn, vay vốn Ngân hàng SCB để thực hiện. Do đó, năm 2009-2012, Chu Lập Cơ đã thống nhất với Trương Mỹ Lan sử dụng tài sản quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Tòa nhà Time Square do Công ty CP Đầu tư Times Square sở hữu để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định để có tiền đầu tư dự án Times Square và sử dụng cho mục đích riêng của Lan. Sau đó, Chu Lập Cơ với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square ký các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do Lan chi đạo tại Ngân hàng SCB.

Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, nên Cơ tiếp tục ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15.8.2017 của Công ty Times Square, để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.541 tỉ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB. Các cá nhân đứng tên khống các khoản vay được trả tiền công từ 15 – 40 triệu đồng/năm. Chu Lập Cơ khai nhận ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, chỉ ký khống các thủ tục, đã gây thiệt hại 39.217 tỉ đồng (tiền gốc và tiền lãi vay) của Ngân hàng SCB. 

‘Nhận hối lộ 5,2 triệu USD trong vụ Vạn Thịnh Phát là lớn nhất từ trước nay’

Em trai, em dâu cũng tham gia

Không chỉ chồng và cô cháu gái Trương Huệ Vân đã được nhắc đến nhiều, bà Trương Mỹ Lan còn giao cho em trai, em dâu cùng tham gia quản lý điều hành một số công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đó là ông Trương Chí Trung – em bà Trương Mỹ Lan – làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát thành lập năm 2007 và có vốn điều lệ 12.800 tỉ đồng. Công ty này do Ngô Thanh Nhã – em dâu Trương Mỹ Lan – làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. 4 cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát  là Tập đoàn VTP sở hữu 49%; Chu Duyệt Hằng – con Trương Mỹ Lan – sở hữu 15,5%; Chu Duyệt Phấn – con bà Trương Mỹ Lan – sở hữu 15,5% cùng Công ty CP Emeral cũng đại diện là Trương Huệ Vân sở hữu 20%.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú được thành lập năm 2007, vốn điều lệ 2.868 tỉ đồng. Không đứng tên đại diện theo pháp luật nhưng Trương Huệ Vân sở hữu 50,5% vốn điều lệ; Công ty Prosperity Asia Cpital Limited (British Virgin Islands) sở hữu 19,5% vốn; Công ty Lionyear International Limited (British Virgin Islands) sở hữu 15% và Công ty Magic Luck Group Limited (British Virgin Islands) sở hữu 15%). Hoạt động của Công ty Việt Vĩnh Phú do Tạ Chiêu Trung – Tổng giám đốc điều hành và đại diện tham gia HĐQT Ngân hàng SCB. Công ty Việt Vĩnh Phú là cổ đông sở hữu 12,828% vốn điều lệ Ngân hàng SCB. 

 Riêng ba cá nhân nước ngoài sở hữu tổng cộng 49,5% Công ty Việt Vĩnh Phú nhưng không tham gia bất cứ hoạt động điều hành gì. Mặc dù là cổ đông lớn, đầu tư số tiền lớn để trực tiếp, gián tiếp sở hữu Ngân hàng SCB nhưng Trương Mỹ Lan khai thông tin về những người này rất mơ hồ như chỉ nhớ tên là Simons, Thomas, Kent là người nhiều quốc tịch, cụ thể quốc tịch nào cũng không rõ. Thậm chí đối với những người Trương Mỹ Lan khai là bạn đầu tư vào 5 pháp nhân nước ngoài sở hữu cổ phần Ngân hàng SCB nhưng lại không nhớ tên, thông tin liên lạc, địa chỉ của những người này…

Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 1 triệu tỉ đồng rút từ SCB đã đi đâu?

Theo cơ quan điều tra, hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thứ nhất là nhóm định chế tài chính tại Việt Nam có: SCB, Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty CP đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Trong đó, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái VTP. Thứ hai là nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn… đều là công ty có vốn điều lệ lớn. Thứ ba là các công ty “ma” tại Việt Nam được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ… Thứ tư là mạng lưới các công ty tại nước ngoài, tại các vùng lãnh thổ, quốc gia “thiên đường thuế” phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa “nhà đầu tư nước ngoài” đầu tư vào Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan tại nước ngoài.



Source link

Cùng chủ đề

Thống đốc Ngân hàng nói về sự cố rút tiền ‘lớn chưa từng có’ tại SCB

Chiều 28/10, cuối phiên thảo luận tại Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc nêu liên quan đến lĩnh vực bất động sản, vốn tín dụng.Về tiếp cận tín dụng, bà Hồng cho biết vốn đầu tư vào thị trường bất động sản thường yêu cầu giá trị lớn và thời hạn dài, vì vậy cần phải được huy động từ nhiều kênh và...

Tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan bồi hoàn hơn 30.000 tỷ cho 35.824 bị hại

Về trách nhiệm dân sự, TAND TPHCM tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bồi hoàn cho 35.824 bị hại với tổng số tiền 30.081.509.700.000 đồng (hơn 30.000 tỷ đồng). Kiến nghị Công ty Chứng khoán TVSI; Ngân hàng SCB và các Công ty phát hành trái phiếu có phương án thanh toán nợ gốc và lãi cho các nhà đầu tư mua các...

Mức án chi tiết các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Chiều 17/10, TAND TP.HCM tuyên án các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phạt giai đoạn 2.HĐXX tuyên phạt các bị cáo về nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:- Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): chung thân.- Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB): 23 năm tù.- Nguyễn Phương Anh (Phó tổng Giám đốc Công ty SPG): 16 năm...

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nói “chấp nhận định mệnh”

Ngày 11-10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm với các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền", và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo đã nói lời sau cùng. https://www.youtube.com/watch?v=k_8fXpfEaoY Là người đầu tiên phát biểu, bà Trương Mỹ Lan cam kết sẽ tập trung khắc phục...

Tin tức sáng 7-10: Ngân hàng SCB thanh lý 17 xe chở tiền; Nhân sự cấp cao FLC tiếp tục từ nhiệm

Nguồn: https://tuoitre.vn/tin-tuc-sang-7-10-ngan-hang-scb-thanh-ly-17-xe-cho-tien-nhan-su-cap-cao-flc-tiep-tuc-tu-nhiem-2024100617524218.htm

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Trở về tuổi thanh xuân với áo babydoll

Áo babydoll với thiết kế rộng rãi, thả lỏng từ phần ngực xuống mang lại vẻ ngoài ngọt...

Ở nhà đang ngổn ngang, nhưng trường phải sạch để đón học sinh

Các thầy cô giáo ở vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị những ngày này đang như những 'người lao công' khi đến trường với những trang phục bảo hộ cùng dụng cụ lau chùi. Họ phải sớm làm cho trường lớp sạch đẹp, đón học sinh trở...

Hy vọng mới từ liệu pháp tế bào Car-T

Liệu pháp CAR-T mang lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư NHL và ALL tái phát, kháng thuốc. Tế bào CAR-T sản xuất tại Việt Nam đạt chất lượng cao, với chi phí thấp hơn quốc tế. ...

Những bản phối đơn giản nhưng ‘đẹp rụng rời’ với chân váy dài

Chân váy dài đa chất liệu, màu sắc và họa tiết nên mang đến cho chị em sự...

Bài đọc nhiều

Becamex IDC – VSIP quan tâm dự án khu đô thị và khu công nghiệp tại Phú Yên

Tổng công ty Becamex IDC - VSIP đã trình bày ý tưởng về đầu tư dự án khu đô thị, khu công nghiệp tại Phú Yên. Becamex IDC - VSIP quan tâm dự án khu đô thị và khu công nghiệp tại Phú YênTổng công ty Becamex IDC - VSIP đã trình bày ý tưởng về đầu tư dự án khu đô thị, khu công nghiệp tại Phú Yên. ...

Bộ Công Thương sắp tổ chức Diễn đàn hợp tác Việt Nam – EU 2024 tại TP. Hồ Chí Minh

Diễn đàn hợp tác Việt Nam – EU 2024 “Nỗ lực thích ứng vì tương lai thịnh vượng bền vững” do Bộ Công Thương tổ chức sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 7/11. Với mục tiêu duy trì một kênh tương tác, trao đổi thiết thực giữa cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai Bên trong đối thoại chính sách, cập nhật thông tin thị trường, hỗ trợ kết...

Chính thức ban hành Chiến lược Blockchain Quốc gia

(ĐCSVN)- Ngày 22/10, Chính phủ ban hành quyết định số 1236/QĐ- TTg công bố Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ Blockchain đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong Chiến lược quốc gia về Ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược Blockchain Quốc gia) vừa được Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành, blockchain được định...

Nếu Fit 24 phá sản, hội viên thành chủ nợ khó đòi quyền lợi

Phía cổ đông lớn của Công ty cổ phần Fit 24 vẫn đưa ra lời hẹn về thời hạn mở cửa hoạt động trở lại hệ thống phòng tập này với đối tác liên quan, nhưng thời gian không còn nhiều. Phía cổ đông lớn của Công ty cổ phần Fit 24 vẫn đưa ra lời hẹn về thời hạn mở cửa hoạt động trở lại hệ thống phòng tập này với đối tác liên quan, nhưng thời gian không...

Cùng chuyên mục

Xuất khẩu sang Anh: Giải bài toán thương hiệu để nâng cao thị phần

Hàng Việt còn rất nhiều dư địa để gia tăng xuất khẩu vào thị trường Anh. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt cấn chú trọng xây dựng thương hiệu và uy tín hơn nữa. ...

Người lao động EVNNPT nỗ lực nâng cao đời sống người lao động

Ngày 30/10/2024, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024, hướng đến mục tiêu ổn định việc làm và cải thiện đời sống người lao động trên cơ sở nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Văn Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết, năm 2023, sản lượng điện truyền tải...

Indonesia là thị trường nhập khẩu quế lớn nhất của Việt Nam

Indonesia là thị trường nhập khẩu quế lớn nhất của Việt Nam trong tháng 9 năm 2024 với 107 tấn, chiếm tỷ trọng gần 50% trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 9/2024, Việt Nam đã nhập khẩu 216 tấn quế với trị giá đạt 0,5 triệu USD, giảm 14,6% so với...

Xăng tiếp tục giảm gần 400 đồng/lít, giá dầu tăng

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 31/10. Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 284 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 391 đồng/lít; trong khi đó giá dầu tăng trở lại. Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay (31/10). Thời gian áp dụng từ 15h ngày 31/10/2024. ...

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng sẽ hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2025

Hoàn thành Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2025; hoàn thành công tác GPMB Dự án trước ngày 31/7/2025; tiến hành chặn dòng công trình đầu mối bắt đầu từ ngày 01/11/2024. Nghệ An: Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng sẽ hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2025Hoàn thành Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2025; hoàn thành công tác GPMB Dự án trước ngày 31/7/2025;...

Mới nhất

Sắp khởi công dự án sân bay 887 tỉ đồng ở Bắc Ninh

Bắc Ninh sẽ bàn giao mặt bằng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vào ngày 1.12.2024 để tiến hành khởi công Dự án Sân bay Gia Bình. Ngày 31.10, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - chủ trì phiên...

Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam được điều động làm bí thư Quảng Bình

Ông Lê Ngọc Quang, tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam được Bộ Chính trị điều động làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.   Ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị điều động, phân công làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - Ảnh: QUỐC NAM Sáng 31-10, tại Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang, phó...

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, MB tăng trưởng tín dụng 13,5% – gấp 1,8 bình quân ngành

Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với nhiều chỉ tiêu kinh doanh khả quan. Đạt 30 triệu khách hàng Với nền tảng công nghệ thông tin được đầu tư tiêu chuẩn cùng chiến lược hấp dẫn khách hàng trên hệ sinh thái số đa dạng, MB đã duy trì đà tăng...

Mẹ nên làm gì với mụn sữa ở trẻ sơ sinh?

Một trong những vấn đề về da thường gặp ở trẻ sơ sinh là mụn sữa. Theo các bác sĩ, mụn sữa ở trẻ sơ sinh phổ biến, ít nguy hiểm, nhưng mẹ cần...

Đĩa mây bao trùm đỉnh núi cao nổi tiếng ở Đông Nam Bộ

Đồng Nai – Hiện tượng hiếm gặp khi đĩa mây khổng lồ bao trùm đỉnh núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc sáng 31.10. Khoảng 6h sáng 31.10, đám mây hình đĩa dần hình thành trên đỉnh núi Chứa Chan và càng lúc càng lớn dần. Sau khoảng một tiếng, đĩa mây khổng lồ bao trùm toàn bộ đỉnh núi Chứa Chan khiến nhiều người...

Mới nhất

Thảo luận