Trang chủNewsThời sựĐề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh và 2 con gái...

Đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh và 2 con gái chiếm đoạt tài sản 767 tỷ đồng


Ngày 24/11, Thông tin từ Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (70 tuổi) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong đó, ông Trần Quí Thanh hiện là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát, trụ sở tại Bình Dương và Trần Uyên Phương là Phó giám đốc doanh nghiệp này.

tanhiepphat1.jpg
Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị đề nghị truy tố.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, 3 cha con ông Trần Quí Thanh và các đối tượng có liên quan đã cho vay lấy lãi, dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tuy nhiên, ông Trần Quí Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo đúng quy định pháp luật, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Khi bên vay băn khoăn, lo lắng về việc vay tiền nhưng làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản, nhóm của ông Trần Quí Thanh đã đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các “cam kết bán lại”, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.

Bên vay đã làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh thì nhóm này nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản là các bất động sản, phần vốn góp, cổ phần.

Bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận nhưng nhóm ông Trần Quí Thanh đã dùng thủ đoạn gian dối như: Nại ra lý do bất hợp lý đề từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại… hoặc tạo ra các lý do buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc… Khi bên vay không thực hiện được thì nhóm ông Thanh cố tình chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra cũng nêu rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại. Cụ thể các tài sản gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành tại Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh (là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh); 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất ở TP.Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Huy Đông; có tổng giá trị hơn 767 tỷ đồng.

Được biết, ông Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương bị khởi tố, tạm giam từ đầu tháng 4/2023 đến nay. Riêng bị can Trần Ngọc Bích được giải quyết cho tại ngoại.

Theo kết luận, trong quá trình điều tra, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái đều ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật. Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái không thừa nhận cho vay mà chỉ thừa nhận mua, bán các tài sản với các đại diện doanh nghiệp, cá nhân theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cơ quan CSĐT đã đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của các bị can. Và cho rằng, ông Trần Quí Thanh thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội.

Ông Trần Quí Thanh có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Còn 2 con gái của ông, là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích có vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực.



Nguồn

Cùng chủ đề

Bỏ quy định ghi hình giám sát CSGT

Từ ngày 15/11 tới đây, hình thức giám sát lực lượng chức năng đang thực thi công vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình sẽ được loại bỏ. ...

Bộ Công an đăng cai Giải Taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng

Giải vô địch Taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 sẽ do Bộ Công an đăng cai tổ chức từ ngày 6 - 9/12 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh. Chiều 29/10, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và thông tin về Giải Taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024. Theo đó, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025)...

Tiếp nhận hơn 220.000 lượt phản ánh lừa đảo của người dùng Việt

Trong 10 tháng đầu năm nay, các hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã tiếp nhận hơn 220.000 lượt phản ánh lừa đảo, với phần lớn các trường hợp liên quan đến tài chính, ngân hàng. Con số đáng báo động kể trên vừa được ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) chia sẻ tại phiên toàn thể hội thảo và triển lãm Smart Banking 2024, được Hiệp...

Bãi bỏ quy định người dân được giám sát cảnh sát giao thông bằng camera

Tháng 11-2024, nhiều chính sách có hiệu lực như bãi bỏ quy định người dân được giám sát cảnh sát giao thông bằng camera; các quy định mới về lãi suất, trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp...   Lực lượng công an TP.HCM điều phối giao thông - Ảnh: HẢI QUỲNH Thông tư 46/2024 của bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Xác minh vụ thiếu nữ bị đánh hội đồng, lột hết quần áo

Nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, thậm chí lột sạch quần áo thiếu nữ rồi quay clip. Hiện công an đã vào cuộc xác minh vụ việc. Sáng nay (1/11), lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, công an huyện cùng phòng GD-ĐT đang phối hợp làm rõ, xử lý nghiêm vụ thiếu nữ bị nhóm bạn đánh hội đồng, lột quần áo. “Theo thông tin ban đầu, nạn nhân và nhóm người trong...

Tận hưởng cuộc sống nhờ giao dịch thanh toán tiện lợi, an toàn cùng Mastercard

Biến mọi giao dịch tài chính trở nên dễ dàng, an toàn và thuận tiện hơn mỗi ngày, Mastercard đang liên tục nâng tầm trải nghiệm thanh toán hàng ngày của người dùng Việt. Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa cuộc sống, mà còn cho phép chủ thẻ Mastercard tập trung vào những điều quan trọng hơn: tạo dựng những khoảnh khắc vô giá bên gia đình và những người thân yêu. Đối tác thanh toán tin cậy của...

Bộ GD-ĐT nâng tiêu chuẩn trong xét thăng hạng I và II với giáo viên

Bộ GD-ĐT vừa thông tin những điểm mới về quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học. Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học. Thông tư này thay thế cho Thông tư...

Lại ‘rộ’ chiêu lừa đảo gọi điện thông báo người dân nợ cước viễn thông

Gọi điện thông báo nợ tiền cước viễn thông là 1 trong 2 chiêu lừa đảo phổ biến qua điện thoại những ngày gần đây, vừa được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – VNCERT/CC cảnh báo tới cộng đồng. Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết, thời gian qua, cơ quan này vẫn thường xuyên nhận được các...

Chỉ đạo mới về điều hành giá điện, tăng nhập điện từ Trung Quốc

Các đơn vị phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không "giật cục". Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 500/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án quan trọng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đảm bảo cung ứng điện, bảo đảm an ninh năng lượng. Với...

Bài đọc nhiều

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc

Sáng 18/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đó là đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến...

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam. Du khách bất ngờ nhận quà khi ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu năm 2024. Ảnh: Thuỳ Trang Theo Condé Nast Traveler, nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, từ việc tìm địa điểm du lịch giá rẻ, sự an toàn của điểm đến cho tới các...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta hôm nay rời Hà Nội, lên đường...

Ông Donald Trump lái xe rác vận động tranh cử

Ông Trump lên xe chở rác để vận động tranh cử.Ngày 30/10, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã gây chú ý với hình ảnh lái xe rác đến cuộc vận động tranh cử ở Green Bay tại bang Wisconsin, khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang đếm ngược với giờ G.Theo AP, cựu tổng thống Trump muốn thu hút sự chú ý đến phát biểu được đưa ra một ngày trước đó của đương kim Tổng thống...

Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp lớn của Saudi Arabia

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, cùng với mở rộng sản xuất, Tập đoàn tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa chuỗi phân phối các sản phẩm của Zamil.   Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 (FII8) và thăm, làm việc tại Vương quốc Saudi Arabia, sáng 30/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Riyadh, Thủ tướng Chính phủ...

Cùng chuyên mục

Xác minh vụ thiếu nữ bị đánh hội đồng, lột hết quần áo

Nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, thậm chí lột sạch quần áo thiếu nữ rồi quay clip. Hiện công an đã vào cuộc xác minh vụ việc. Sáng nay (1/11), lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, công an huyện cùng phòng GD-ĐT đang phối hợp làm rõ, xử lý nghiêm vụ thiếu nữ bị nhóm bạn đánh hội đồng, lột quần áo. “Theo thông tin ban đầu, nạn nhân và nhóm người trong...

Từ việc sửa Luật Quy hoạch đến câu chuyện phòng, chống lãng phí trong xây dựng thể chế

Quốc hội đang thảo luận dự án 1 luật sửa 4 luật, trong đó có Luật Quy hoạch nhằm bảo đảm sự đồng bộ thực thi, tránh chồng chéo dẫn đến lãng phí các nguồn lực. Luật Quy hoạch năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Luật Quy hoạch cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã tạo thành một hệ thống...

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Qatar, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Trung Đông

Trưa 1/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Qatar lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm đến ba nước Trung Đông. Trong chuyến công tác, các Bộ trưởng,...

Chuyến thăm của Thủ tướng tới 3 nước Trung Đông nâng tầm quan hệ, khai mở thị trường mới

Theo Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, trong những ngày ở thăm ba nước, Thủ tướng đã có chương trình làm việc dày đặc, với gần 60 hoạt động, qua đó nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước, ký kết hàng chục văn bản hợp tác. ...

Những “điểm tựa” vững vàng trên các tuyến biên giới đất nước

Những năm qua, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), đội ngũ những Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Họ được ví như những “cột mốc sống” trong công tác bảo vệ biên giới.Ngọc Hồi (Kon Tum) là huyện biên giới, toàn huyện có 8 xã, thị trấn; với 17 dân tộc sinh sống, trong đó có các dân tộc tại...

Mới nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Qatar, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Trung Đông

Trưa 1/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Qatar lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm đến ba nước Trung Đông. ...

Gameshow tìm kiếm việc làm trở lại, nhiều ngành nghề có mức thu nhập 'khủng'

Chương trình không chỉ mang đến cơ hội việc làm mà còn thúc đẩy người lao động tự vượt qua giới hạn để không ngừng nâng cấp, phát triển bản thân và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Nếu như các năm trước, mỗi ứng viên chỉ “chốt deal” nhận công việc toàn...

Chuyến thăm của Thủ tướng tới 3 nước Trung Đông nâng tầm quan hệ, khai mở thị trường mới

Theo Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, trong những ngày ở thăm ba nước, Thủ tướng đã có chương trình làm việc dày đặc, với gần 60 hoạt động, qua đó nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước, ký kết hàng chục văn bản hợp tác. ...

Những “điểm tựa” vững vàng trên các tuyến biên giới đất nước

Những năm qua, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), đội ngũ những Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Họ được ví như những “cột mốc sống” trong công tác bảo vệ biên giới.Ngọc Hồi (Kon Tum) là huyện biên giới,...

Phổ biến Tài liệu giới thiệu Luật Thủ đô tới người dân Hà Nội

Kinhtedothi - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội xây dựng Tài liệu giới thiệu Luật Thủ đô nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Luật Thủ đô tới mọi người dân Hà Nội. Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ...

Mới nhất