Hôm 22.11, ông Changpeng Zhao (CZ) thông báo rời khỏi Binance và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, đồng thời nộp phạt 4,3 tỉ USD theo thỏa thuận với chính phủ Mỹ để sàn giao dịch tiền số có thể tiếp tục hoạt động.
Tuy nhiên, CZ không phải là người duy nhất lọt vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Khi giá token giảm mạnh vào năm ngoái, thị trường tiền số đã chứng kiến cuộc khủng hoảng đáng kinh ngạc khiến những người dẫn đầu ngành rơi vào thế khó. Việc bị điều tra và cáo buộc không đồng nghĩa họ có hành vi sai trái hay sẽ bị kết án, những người này đều phủ nhận các cáo buộc do Mỹ đưa ra.
Changpeng ‘CZ’ Zhao
CZ sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, chuyển sang Canada sinh sống vào năm 12 tuổi. Ông thành lập Binance ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào năm 2017 nhưng sau đó chuyển sàn giao dịch này sang Tokyo và sau đó là Malta, công ty mẹ của Binance được đặt tại Quần đảo Cayman. Hồ sơ công ty cho thấy tỉ phú này sở hữu nhiều bất động sản ở Singapore và tòa tháp Burj Khalifa cao cấp tại Dubai nhưng hiếm khi phô trương sự giàu có.
Ngoài thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Bộ Tài chính Mỹ, nền tảng cũng đối mặt với khó khăn khác. Vào tháng 6, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) kiện Binance và CZ vì điều hành trang web lừa đảo. SEC cáo buộc Binance giả mạo khối lượng giao dịch, chuyển hướng tiền của khách hàng, không hạn chế khách hàng Mỹ sử dụng nền tảng và lừa dối các nhà đầu tư về biện pháp kiểm soát giám sát thị trường.
Binance cho biết vụ kiện của SEC là không hợp lý dựa trên thực tế, luật pháp hoặc tiền lệ của chính ủy ban này.
Sam Bankman-Fried
Vào tháng 11, bồi thẩm đoàn tại New York (Mỹ) kết tội cựu CEO FTX Bankman-Fried lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư ít nhất 10 tỉ USD.
Bankman-Fried cho biết ông phạm sai lầm khi điều hành FTX nhưng không lừa gạt khách hàng. Đây là một vụ án hình sự gây chấn động ngành tiền số. Trước khi bị kết tội, Bankman-Fried là nhân vật nổi tiếng trong giới tiền số. Sàn giao dịch FTX do ông sáng lập từng được xem là sàn tiền số lớn thứ hai thế giới.
Trước khi FTX sụp đổ, Bankman-Fried từng sở hữu khối tài sản trị giá 26 tỉ USD
Do Kwon
Do Kwon là người đồng sáng lập Terraform Labs và phát triển các loại tiền số TerraUSD cùng Luna. Giá trị thị trường của TerraUSD và Luna từng được ước tính hơn 40 tỉ USD và sự sụp đổ của chúng đã khiến hàng triệu nhà đầu tư phá sản.
Nhà chức trách cho biết Kwon phải đối mặt với nhiều cáo buộc lừa đảo ở Mỹ và bị bắt ở Montenegro hồi đầu năm 2023 vì cáo buộc giả mạo tài liệu. SEC cũng đệ đơn tố cáo dân sự chống lại Kwon và Terraform Labs, cáo buộc cả hai dàn dựng một vụ lừa đảo tiền số trị giá hàng tỉ USD.
Theo thông cáo báo chí của tòa án Montenegro, Kwon phủ nhận việc giả mạo tài liệu. Trong hồ sơ tòa án ngày 30.10, Terraform nói SEC không đưa ra được bằng chứng chứng minh Do Kwon và Terraform lừa đảo.
Alex Mashinsky
Vào tháng 7.2022, người sáng lập và cựu CEO công ty tiền số Celsius Network Alex Mashinsky đệ đơn xin phá sản. Cơ quan tư pháp New York (Mỹ) đã kiện Mashinsky với cáo buộc lừa đảo vào tháng 1. Luật sư của Mashinsky cho biết cựu CEO từ chối nhận tội và mong muốn được bào chữa trước tòa.
Ngoài ra, Mashinsky cũng đối mặt với các vụ kiện từ SEC, CFTC và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), với cáo buộc rằng ông quảng cáo sai lệch về tình trạng thật sự của công ty.
Barry Silbert
Silbert là người đứng đầu tập đoàn tiền số Digital Currency Group (DCG), đơn vị sở hữu công ty Genesis đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1.2023. Ông Silbert bị cáo buộc cùng Genesis và DCG lừa đảo khách hàng hơn 1 tỉ USD. Ông Silbert nói cáo buộc là vô căn cứ và sẽ đấu tranh chống lại vụ kiện trước tòa.
Stephen Ehrlich
Công ty tiền số Voyager Digital của Stephen Ehrlich chịu tác động lớn trước cuộc khủng hoảng tiền số năm 2022. Trước cáo buộc lừa dối khách hàng của CFTC và FTC, ông Ehrlich cho biết mình bị lợi dụng như một “vật tế thần” cho những hành động xấu của các công ty khác.
Justin Sun
Vào tháng 3, SEC kiện doanh nhân tiền số Trung Quốc Justin Sun và những công ty của ông, bao gồm cả Tron Foundation, về tội lừa đảo. SEC cho biết Justin Sun giả mạo khối lượng giao dịch đối với token tiền số của công ty, đồng thời che giấu khoản tiền thuê người nổi tiếng quảng cáo chúng. Ông Sun cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X rằng khiếu nại của SEC là thiếu cơ sở.
