Ngày 20/11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.
Tổ công tác này sẽ do Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Tấc Thành, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ phó.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Thành viên của Tổ công tác còn có đại diện lãnh đạo hoặc cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Nam; đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh.
Tổ công tác này sẽ tập trung kiểm tra các thủ tục hồ sơ pháp lý, việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh theo thủ tục hành chính nhằm phát hiện giấy tờ, sổ sách ghi chép vay tiền, các tài sản thế chấp có nghi vấn. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an ninh trật tự, đối với các cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Đặc biệt, Tổ công tác sẽ kiểm kiểm tra chặt chẽ lưu trú, tạm trú, hợp đồng lao động,… đối với số nhân viên làm việc tại địa bàn cơ sở kinh doanh; tổ chức xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch của số nhân viên này.
Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.
Kiểm tra hành chính đối với các địa điểm, cơ sở, đối tượng không treo biển kinh doanh nhưng qua nắm tình hình có kinh doanh liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Ngoài ra, Tổ công tác còn kiểm tra việc cho vay của các đối tượng không thuộc tổ chức được phép hoạt động tín dụng, ngoài hệ thống Tài chính – Ngân hàng, không thuộc các Ngân hàng hay công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của Công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
