Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chính3 doanh nghiệp Việt cùng bị dính vào một phi vụ lừa...

3 doanh nghiệp Việt cùng bị dính vào một phi vụ lừa đảo quốc tế?


Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) vừa nhận được kiến nghị của Công ty Tín Mai (hội viên Vinacas) về vụ việc nghi bị lừa đảo trong xuất khẩu điều nhân.

Cụ thể, Công ty Tín Mai ký hợp đồng bán nhân điều cho Công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC có trụ sở văn phòng tại Al Nahda, Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Người giao dịch trực tiếp là ông Naeem Chaudhry.

Phía khách hàng đã ứng 15% số tiền hàng, sau đó, Công ty Tín Mai giao hàng. Ngày 24/6, hàng đến cảng Jebel Ali, UAE. Hàng đã được lấy và trả lại container rỗng vào ngày 27/6, nhưng phía Công ty Tín Mai vẫn chưa nhận được khoản thanh toán 85% trị giá tiền còn lại của lô hàng.

Ngân hàng phía bên bán là Sacombank đã gửi 2 điện (Swift) đến ngân hàng bên mua là Ajman Bank PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch yêu cầu thanh toán và hoàn trả bộ chứng từ nhưng không được thực hiện. 

Qua kiểm tra của phía doanh nghiệp, bộ chứng từ lô hàng đã được công ty chuyển phát DHL giao cho một nhân viên an ninh của ngân hàng Ajman Bank PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch – nhưng chưa biết sau đó bộ chứng từ đến đâu. Còn hãng tàu cho biết, đơn vị đã thực hiện bàn giao hàng khi có đầy đủ chứng từ theo quy định.  

Theo Vinacas, ngoài trường hợp trên của Công ty Tín Mai, còn ít nhất 2 doanh nghiệp trong ngành tiêu và cây gia vị gặp tình trạng tương tự, với cùng một khách hàng và ngân hàng nói trên. Tuy giá trị 3 container hàng của 3 doanh nghiệp chỉ khoảng 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) nhưng lại là 3 mặt hàng khác nhau. Như vậy, nhiều khả năng có sự cấu kết, thông đồng, nghi lừa đảo của khách hàng (người mua) và ngân hàng phía người mua. 

“Nếu nghi vấn này đúng thì đây sẽ là sự việc hiếm có, xảy ra giữa Trung tâm tài chính Dubai”, đại diện Vinacas chia sẻ.

Hiệp hội Điều Việt Nam đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại UAE để nhờ hỗ trợ, đồng thời, đơn vị phối hợp với Hiệp hội Tiêu và cây gia vị tổ chức họp với các doanh nghiệp để nắm đầy đủ thông tin, từ đó chính thức kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và UAE xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vụ việc. 

Vinacas cũng đề nghị các doanh nghiệp trong ngành, nếu đang gặp sự việc tương tự, liên lạc ngay với văn phòng Vinacas để cung cấp thông tin.

Hồi tháng 4/2023, một doanh nghiệp thuộc Vinacas đã bị Hải quan Cảng Mostaganem, Algeria bán đấu giá 5 container hạt điều công ty xuất khẩu mà không được thông báo. Tổng giá trị lô hàng khoảng 466.900 USD (gần 11 tỷ đồng). Nguyên nhân, khách hàng của công ty Việt Nam là Công ty Eurl ATS Food (Algeria) không thể làm thủ tục thông quan, do công ty này đã bị Bộ Thương mại Algeria đưa vào danh sách các doanh nghiệp gian lận thương mại từ tháng 6/2022.

Trước đó, tháng 3/2022, 5 doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam cũng mất quyền kiểm soát 36 container hàng, giá trị hơn 7 triệu USD, với 36 bộ chứng từ gốc đi kèm tại cảng Ý. 

Tìm ra ‘kẻ giấu mặt’ nghi lừa đảo 100 container hạt điều xuất sang Italy

Người mua hàng khả năng cao chính là kẻ lừa đảo trong vụ 36 container hạt điều mất kiểm soát. Người này “chiếm đoạt bộ chứng từ gốc bằng cách bất hợp pháp nào đó mà chưa trả tiền cho người bán”.



Nguồn

Cùng chủ đề

Dùng công nghệ AI giả danh nghệ sĩ để lừa đảo

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) mới đây vừa đưa ra khuyến cáo người dân nên thận trọng trước những bài đăng hoặc những thông tin không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, đặc biệt người dân cần thực hiện kiểm tra tính xác thực của thông tin về nghệ sĩ.Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng lạ. Không cung cấp thông tin cá nhân...

Oasis tái hợp, chưa kịp mừng vé giả đã tràn lan

Người hâm mộ Oasis nóng lòng chờ đợi màn tái hợp của ban nhạc rock huyền thoại này vào năm 2025, nhưng họ phải đối mặt vấn nạn lừa đảo vé qua mạng trên nền tảng Facebook. Theo Ngân hàng Lloyds, hơn 90% số...

Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Tài (27 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tài là nhân viên ngân hàng A.B (Chi nhánh Đà Nẵng) và ông Trần Văn P. (61 tuổi, trú quận Hải Châu,...

Ngăn chặn kẻ giả danh công an lừa tiền của cụ bà ở Hà Nội

Ngày 5/11, Công an phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết đã kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng của một cụ bà. Cụ thể, vào ngày 30/10, bà C.T.V. (SN 1946, ở phường Sơn Lộc) đến một chi nhánh ngân hàng ở phố Chùa Thông (phường Sơn Lộc) yêu cầu rút tiền để giải quyết việc gia đình. Thấy bà V. có vẻ mặt lo lắng,...

Bắt giam ca sĩ Quốc Kháng, Chủ tịch Mỹ Châu Pharmacy liên quan vụ ‘chạy án’ 9 tỷ

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM (PC03) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng, SN 1981), Lê Nguyễn Hoàng Nam (SN 1992, trú Quận 10, TP.HCM) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lê Thị Mỹ Châu (SN 1968, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) về tội đưa...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Khách Tây thử phở gia truyền ở Hà Nội, hết lời khen ngon, húp cạn cả nước dùng

Lần đầu thử món phở kiểu Bắc ở Hà Nội, hai vị khách Tây bất ngờ vì hương vị thơm ngon với phần nước dùng trong và thanh, dậy mùi đặc trưng từ thịt bò. Adam (đến từ Mỹ) và Kathryn (quốc tịch Canada) là cặp vợ chồng đam mê du lịch và từng đặt chân tới nhiều quốc gia như: Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Mexico, Singapore, Thái Lan, Việt Nam,… Trên kênh YouTube cá nhân có hơn 220.000 lượt...

Bão số 7 Yinxing bắt đầu đổi hướng, đi về vùng biển Quảng Trị – Quảng Ngãi

Bão số 7 Yinxing vẫn giật cấp 17 trong đêm qua đến sáng nay và có xu hướng di chuyển chậm lại. Dự báo bão dần đổi hướng đi về vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi và suy yếu nhanh. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (10/11), vị trí tâm bão số 7 Yinxing trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo...

Tỉnh nào có nhiều đồi núi nhất Việt Nam?

Tỉnh này có địa hình nghiêng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, trong đó đồi núi chiếm khoảng 83% diện tích của toàn tỉnh. ...

Triệu lượt khách đi metro Nhổn – ga Hà Nội, Cát Linh – Hà Đông, ùn tắc giảm?

Sau 3 tháng khai thác thương mại (từ tháng 8-11/2024), tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã phục vụ hơn 2 triệu lượt hành khách, góp phần giảm ùn tắc giao thông tuyến đường từ Quốc lộ 32 - Xuân Thủy - Cầu Giấy. UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ vận hành thương mại đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội (metro). Như vậy, sau hơn 10 năm...

‘Ông lớn’ chia cổ tức khủng, một bộ được nhận gần 6.000 tỷ

Kinh tế khó khăn nhưng một số doanh nghiệp vẫn chia cổ tức khá đậm bằng tiền. Bộ Công Thương sắp nhận về gần 6.000 tỷ đồng từ "gà đẻ trứng vàng". HĐQT Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – Veam (mã VEA) vừa thông qua nghị quyết chia cổ tức 2023 bằng tiền với tỷ lệ 50,3518%. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 2023 là 20/11. Ngày dự kiến thanh toán...

Bài đọc nhiều

BMS: Hệ thống quản lý pin cho trung tâm dữ liệu, giải pháp tối ưu giúp quản lý năng lượng

Đối với các trung tâm dữ liệu, sự ổn định của hệ thống điện đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động liên tục và bảo vệ dữ liệu. Các sự cố về nguồn điện hoặc lỗi hệ thống pin dự phòng (UPS) có thể gây ra những gián đoạn nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về thời gian và tài chính. Đó là lý do tại sao Hệ thống Quản lý Pin (Battery Management System...

100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Ngoài Nestlé Việt Nam và Abbott, top 5 nơi làm việc quy mô lớn được đánh giá 'tốt nhất Việt Nam' có thêm nhân tố mới Acecook, Coca-Cola, FPT. Tối 23/11 tại TP HCM, Công ty cổ phần Anphabe kết hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là năm thứ 10 đơn vị này công bố danh sách này.Dẫn đầu danh sách...

Giá vàng hôm nay 8/11/2024: Thế giới bật tăng, vàng trong nước có dừng lao dốc?

Giá vàng hôm nay 8/11/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu tăng sau báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ. Vàng trong nước liệu có giảm tiếp, sau khi rớt mạnh về mức 85 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm ngày 8/11/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.278 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (8/11) được niêm...

Ngày hội Việt Nam Xanh: Thúc đẩy lối sống xanh, tiêu dùng xanh

Sáng nay (9-11) Ngày hội Việt Nam Xanh khai hội tại Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM), mở ra hai ngày hội hè tưng bừng trong không gian xanh giữa trung tâm TP.HCM với hàng loạt hoạt động xuyên suốt đến hết ngày 10-11. ...

10 tỉ phú thế giới có thêm 64 tỉ USD sau chiến thắng của ông Trump

Tài sản của 10 người giàu nhất thế giới đã tăng kỷ lục sau khi ông Trump tái đắc cử tổng thống. Báo Guardian ngày 7-11 cho biết tài sản của 10 người giàu nhất thế giới, trong đó phần lớn là tỉ phú...

Cùng chuyên mục

‘Ông lớn’ chia cổ tức khủng, một bộ được nhận gần 6.000 tỷ

Kinh tế khó khăn nhưng một số doanh nghiệp vẫn chia cổ tức khá đậm bằng tiền. Bộ Công Thương sắp nhận về gần 6.000 tỷ đồng từ "gà đẻ trứng vàng". HĐQT Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – Veam (mã VEA) vừa thông qua nghị quyết chia cổ tức 2023 bằng tiền với tỷ lệ 50,3518%. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 2023 là 20/11. Ngày dự kiến thanh toán...

Kêu lô tô trúng thưởng nè, tại lễ hội Việt Nam Xanh

Nhiều khách tham quan háo hức mang nắp chai đến gian hàng SCG đổi lấy con số may mắn, chờ đợi giây phút hồi hộp quay số lô tô trúng thưởng quà xanh. ...

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài

Xử lý tồn đọng, kéo dài, gồm khẩn trương trình phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng kiểm soát đặc biệt còn lại. Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2024 ngày 9-11, Thủ tướng nhấn mạnh nếu gỡ được...

Sản phẩm xanh độc đáo của SCG hút khách tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Không gian xanh của Tập đoàn SCG nằm ngay lối ra vào của Ngày hội Việt Nam Xanh là nơi ‘check-in' ấn tượng với những sản phẩm xanh, thu hút người dân đến trải nghiệm, tham gia những hoạt động náo nhiệt bậc nhất ngày hội. ...

10 sản phẩm OCOP nào được Quảng Ngãi chọn giới thiệu phân phối ở Mỹ?

Quảng Ngãi vừa chọn 10 sản phẩm OCOP đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng ký tham gia quảng bá, giới thiệu ở một số hệ thống phân phối tại thị trường Mỹ. Cùng với việc đưa...

Mới nhất

Ukraine tự sản xuất 100 tên lửa đầu tiên, dự báo chiến sự leo thang

Ukraine tuyên bố đã sản xuất được 100 tên lửa nội địa đầu tiên, trong khi ước tính số đạn pháo do Nga...

Ca khúc Bom hẹn giờ của Hứa Kim Tuyền được các chị đẹp tranh giành

Tập 3 của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024" có nhiều giây phút căng não, kịch tính nghẹt thở khi 2 Liên minh được thành lập với đội hình đầy đủ. Luật chơi phức tạp khiến các chị đẹp choáng váng khi đấu trí để lấy các ca khúc cho Công diễn 1. ...

Nghệ sĩ Việt trẻ tiếp nguồn năng lượng mới cho văn hoá truyền thống

Những người sinh ra và lớn lên ở những giai đoạn khác nhau, sẽ có cách sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật khác nhau.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Chile

NDO - Nhân dịp thăm chính thức Cộng hòa Chile, chiều 9/11 theo giờ địa phương (sáng 10/11 giờ Hà Nội) tại thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người...

Chủ tịch nước Lương Cường đến Santiago, bắt đầu chuyến thăm chính thức Chile

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 15h45 chiều 9/11 theo giờ địa phương (rạng sáng 10/11 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Arturo M. Benitez ở thủ đô Santiago de Chile, bắt đầu đầu chuyến thăm chính thức...

Mới nhất