(QNO) – Công an TP.Tam Kỳ vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khởi tố 3 đối tượng liên quan.
Công an TP.Tam Kỳ cho biết, qua nắm tình hình địa bàn phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải quảng cáo với nội dung “Vay vốn nhanh góp theo ngày tại Tam Kỳ – Quảng Nam”.
Quá trình điều tra xác định có nhiều người dân trên địa bàn Tam Kỳ và các địa phương khác vay tiền của nhóm đối tượng trên với lãi suất cao. Khi đến hẹn không kịp trả thì các đối tượng liên tục gây áp lực đòi nợ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Để đấu tranh làm rõ, đầu tháng 4/2023, Công an TP.Tam Kỳ xác lập chuyên án. Công an xác minh được nhóm đối tượng này có địa chỉ thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, vào Quảng Nam thuê trọ thực hiện hoạt động cho vay và thường xuyên thay đổi địa điểm.
Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, Công an TP.Tam Kỳ xác định Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) và Đoàn Văn Hợp (SN 1990, cùng trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) là 2 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.
Chiều 10/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp tại phường Điện Dương (Điện Bàn).
Công an tạm giữ tang vật gồm 1 xe ô tô, 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động, 2 thẻ ngân hàng, 18 giấy mượn tiền của bị hại cùng các giấy tờ liên quan đến người vay, 5 cuốn sổ theo dõi tính tiền vay và số tiền hơn 3 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2023 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Tuấn Anh cùng Đoàn Văn Hợp cho vay tiền, thu góp theo ngày với lãi suất 360 – 730%/năm.
Tính đến thời điểm 2 đối tượng bị bắt, có khoảng 60 lượt người vay với số tiền hơn 700 triệu đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ hình sự 2 đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Đến ngày 21/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố tiếp tục truy xét bắt giữ đối tượng liên quan là Trần Tất Hiếu (SN 1998, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và di lý về Tam Kỳ. Sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Tất Hiếu về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
