Theo điều tra, cuối năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng nhận được đơn của Công ty TNHH MTV Vinschool tố giác Lưu Thị Ngọc Hằng và Nguyễn Thu Hằng có hành vi lập khống danh sách chi thưởng cho người giới thiệu nhân sự vào làm việc tại Công ty Vinschool để lấy tiền tiêu xài.
Quá trình điều tra xác định, Thu Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự nước ngoài, còn Ngọc Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự người Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Vinshool. Cả hai cùng được giao nhiệm vụ lập danh sách đề nghị chi thưởng theo chính sách thưởng cho nhân viên công ty. Theo đó, nếu giới thiệu nhân sự vào làm việc, sẽ được thưởng từ 3 – 15 triệu đồng, tùy từng vị trí ứng viên trúng tuyển. Quy trình lập danh sách chi trả thưởng là Ngọc Hằng lập danh sách gồm thông tin người giới thiệu, người được giới thiệu, vị trí công việc được tuyển dụng, số tiền được trả thưởng. Sau đó, Ngọc Hằng gửi email cho giám đốc nhân sự duyệt, rồi chuyển tiếp cho Tổng giám đốc phê duyệt. Ngọc Hằng chuyển tiếp cho bộ phận kế toán để tiến hành chi trả thưởng.
Khoảng giữa năm 2019, Ngọc Hằng phát hiện có sự lơi lỏng trong quá trình phê duyệt danh sách, nên nảy sinh ý định gian dối. Ngọc Hằng trao đổi với Thu Hằng và đề nghị cung cấp thông tin của những người thân, quen để đưa vào danh sách chi thưởng. Khi danh sách được duyệt, các bị cáo sẽ liên hệ lại với người thân, quen nói do phòng nhân sự làm nhầm lương và yêu cầu chuyển lại tiền về tài khoản của mình.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2019 đến tháng 10-2020, Ngọc Hằng và Thu Hằng đã lập khống danh sách chi thưởng đối với 22 người trong 4 đợt chi thưởng để chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng. Công ty TNHH MTV Vinschool xác định, 22 trường hợp được trả thưởng không thuộc diện theo chính sách chi trả của doanh nghiệp.
Quá trình điều tra, Ngọc Hằng khai nhận có đưa cho Thu Hằng tiền mặt, nhưng không xác định là bao nhiêu, không có tài liệu chứng minh. Còn Thu Hằng không thừa nhận bàn bạc với Ngọc Hằng về việc nhận tiền trả thưởng của công ty, không được ăn chia hay hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt. Hiện tại, Ngọc Hằng đã khắc phục 100 triệu đồng cho công ty.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân về việc Thu Hằng nhận tiền để xin cho họ vào làm việc tại Công ty TNHH MTV Vinshool. Tuy nhiên, do không có tài liệu chứng minh việc giao nhận tiền hay thỏa thuận nên công an không có căn cứ xem xét.
Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Lưu Thị Ngọc Hằng 7 năm tù và Nguyễn Thu Hằng 3 năm tù, cùng về tội danh bị đưa ra truy tố.
