Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chínhSiêu lợi nhuận nghìn tỷ

Siêu lợi nhuận nghìn tỷ


Vàng được buôn lậu như thế nào?

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, bị can Nguyễn Thị Hóa (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cùng bị can Nguyễn Thị Gái tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng. 

Vàng được chuyển từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để bán cho các cửa hàng trong nước thu lời bất chính.

CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý được xem là mắt xích trong đường dây buôn lậu. Công ty này đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực. Phú Quý có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Hai bị can bị khởi tố về tội Trốn thuế Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh. (Ảnh: VOV)

Theo Tuổi trẻ, đây là đường dây “nội tộc” khi gần như tất cả người bị khởi tố đều có họ hàng với nhau. Việc buôn lậu vàng của “đại gia đình” này đã diễn ra từ khá lâu, nhưng nay mới bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Việc buôn lậu vàng được thực hiện do địa hình tỉnh Quảng Trị giáp ranh với Lào, có nhiều tuyến đường có thể dễ dàng qua lại ở biên giới 2 nước.

Các đối tượng thuê người vận chuyển, buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ và trả công theo số lượng vàng được chuyển về nhiều hay ít. Vàng sau khi về Việt Nam sẽ được bán cho một số cửa hàng vàng trong nước.

Vàng Phú Quý kinh doanh ra sao?

CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý thành lập năm 2003, có trụ sở ở Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và phân phối sản phẩm sản phẩm vàng bạc, trang sức, kim cương, nhẫn cưới. 

Vàng Phú Quý hoạt động hơn hai thập kỷ và là một trong những doanh nghiệp có cửa hàng vàng bạc lớn tại Việt Nam, có mặt ở các trung tâm buôn bán vàng lớn nhất tại Trần Nhân Tông (Hà Nội) và Hàm Nghi (TP.HCM).

Vàng lậu vào Việt Nam. (Ảnh: CAND)

Không chỉ kinh doanh phân phối và bán lẻ vàng miếng SJC, nhẫn tròn trơn 999.9, Phú Quý còn đầu tư và phát triển các sản phẩm vàng mỹ nghệ 24K, trang sức vàng, kim cương, nhẫn cưới. Phú Quý cũng tự giới thiệu là trung tâm giao dịch vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. 

Ngoài ra, Phú Quý cũng nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận không được doanh nghiệp này công khai.

Vụ buôn lâu vàng với khối lượng lên tới 3 tấn (khoảng 5.000 tỷ đồng) được xem là nghiêm trọng không chỉ bởi thất thu thuế mà còn ảnh hưởng tới trật tự quản lý kinh tế, chế độ quản lý ngoại thương và quản lý thuế của Nhà nước. Trong nhiều năm qua, tình hình buôn lậu vàng diễn ra khá nhiều do chênh lệch vàng trong nước và quốc tế.

Vàng không chỉ được buôn lậu từ Lào về mà còn qua được hàng không từ một số nước khác trong đó có Hàn Quốc với sự tiếp tay của phi công, tiếp viên hãng bay trong nước (như hồi năm 2016).

Ở nhiều thời điểm, chênh lệch vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng khoảng 10-20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước là điều kiện béo bở, mang lại siêu lợi nhuận cho những đối tượng buôn bán, nhập kinh doanh vàng lậu. 

Cụ thể, giá vàng thế giới vào lúc 9h sáng ngày 26/6 đứng ở mức 1.925 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 11,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Nếu 3 tấn vàng lậu đã được tiêu thụ trót lọt trong thị trường nội địa, với mức chênh lệch lợi nhuận 11 triệu đồng lượng, các đối tượng buôn lậu và hợp thức hóa số vàng lậu này đã có thể thu về lợi nhuận bất chính số tiền lên tới cả ngàn tỷ đồng.

Theo Hội đồng Vàng thế giới, nhiều thời điểm, vàng thỏi nhập vào Việt Nam có giá trị rất lớn, cao hơn so với thống kê của các cơ quan trong nước. Có những năm Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho công ty nào được nhập vàng. Do vậy, vàng có thể vào Việt Nam theo 2 cách. Thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại mua trạng thái nước ngoài và thứ hai là vàng thỏi nhập lậu.   

Việc vàng nhập lậu vào Việt Nam có thể gây ra nhiều ảnh hưởng, trong đó có ảnh hưởng tới tỷ giá. Cầu ngoại tệ chính thống của nền kinh tế nhiều năm khá ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng mạnh nhưng tỷ giá vẫn thỉnh thoảng sóng gió. 

Theo Bộ Công an, Lê Xuân Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh bị khởi tố về tội trốn thuế, theo khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, Lê Xuân Tùng bị cáo buộc trốn thuế trong đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam. Công ty Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hóa (Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái cùng 16 người bị khởi tố về tội buôn lậu, theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, còn có một số bị can khác tham gia vào đường dây này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước. 

Buôn lậu vàng qua biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp

Hiện nay tình trạng buôn lậu vàng tại một số tỉnh biên giới phía Tây Nam đang nở rộ với nhiều hình thức tinh vi khiến cho việc ngăn chặn ngày càng khó khăn.



Nguồn

Cùng chủ đề

Phát hiện gần 900 linh kiện súng trong xưởng cơ khí ở Thái Nguyên

Gần 900 linh kiện súng vừa được Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện và thu giữ tại xưởng cơ khí Glotech thuộc địa phận xã Tân Quang, TP Sông Công. Ngày 7/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa phát hiện một vụ việc có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, vận chuyển súng săn; thu giữ hàng trăm linh kiện. Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 1/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an...

Khách Ấn Độ vận chuyển trái phép 700 viên kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 29/10, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế mới đây nắm bắt được thông tin về hoạt động vận chuyển trái phép kim cương qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Nếu vận chuyển trót lọt, số kim cương này sẽ được bán lại cho các đầu mối người Việt tại TP.HCM.Vào lúc 9h ngày 23/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân...

Cựu thợ máy hàng không Mỹ bị phạt 9 năm tù vì buôn lậu cocain

Paul Belloisi, 56 tuổi, ở Smithtown, New York, bị thẩm phán quận Dora Irizarry ở Brooklyn tuyên án sau khi bị kết tội vào tháng 5 năm 2023 vì âm mưu sở hữu cocain, âm mưu nhập khẩu cocain và nhập khẩu cocain. ...

Người điều hành đường dây nhập lậu 6 tấn vàng bị đề nghị 17-18 năm tù

Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, người điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam mức án 17-18 năm tù về tội "Buôn lậu". Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo đều là người hiểu biết, nhận thức được hành vi pháp luật nhưng vì kiếm lời đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với...

Malaysia giải cứu hàng trăm con rùa bị buôn lậu

Abdul Kadir Abu Hashim, Tổng cục trưởng Cục Động vật Hoang dã và Công viên Quốc gia, cho biết 400 con rùa trị giá khoảng 805.084 USD dự định cung cấp lậu cho thị trường thú cưng đắt tiền đã bị thu giữ trong một chiến dịch của cảnh sát...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Giá vàng hôm nay 8/11/2024: Miếng SJC tăng 2 triệu, nhẫn vượt mốc 85 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 8/11/2024 trong nước vàng miếng đảo chiều tăng mạnh gần 2 triệu đồng (chiều mua), vàng nhẫn tăng vượt mốc 85 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng quốc tế tăng thẳng đứng, quanh mốc 2.700 USD/ounce. Đến 9h56', Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 83-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng. Lúc...

Thủ tướng: Việt Nam có sự vươn lên, trỗi dậy mạnh mẽ

Sáng 8/11, nhân chuyến công tác tại TP Trùng Khánh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp thân mật với lưu học sinh và cộng đồng người Việt tại Trùng Khánh. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết, có khoảng 400 lưu học sinh và 600 người việt sống tại Trùng Khánh, chiếm 1/4 cộng đồng người Việt sống ở phía tây Trung Quốc. Dù sống xa quê hương nhưng cộng đồng...

Nữ phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam: Tốt nghiệp đại học Mỹ, học thạc sĩ ở Anh

Trước khi trở về công tác tại Học viện Ngân hàng, tân phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2024 từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ, học thạc sĩ ở Anh. Nữ giảng viên Trần Ngọc Mai, sinh năm 1991, quê xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, vừa trở thành phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm nay. Cô hiện công tác tại khoa Kinh doanh Quốc tế của Học viện Ngân hàng. Vào năm 2012, cô...

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước. Ngành y năm nay có 3 tân giáo sư, 68 tân phó giáo sư. Trong đó, chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y. Chị Thường sinh năm 1980, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chị hiện là Phó cục trưởng...

Những cam kết chính sách của ông Trump sẽ tác động tới kinh tế Việt Nam ra sao?

Ông Donald Trump thắng cử tổng thống thứ 47 của Mỹ. Khoảng hơn 2 tháng nữa, ông Trump sẽ chính thức bước vào Nhà Trắng và thực hiện các cam kết với cử tri. Các cam kết này là gì và sẽ tác động như thế nào tới kinh tế Việt Nam? Các cam kết chính sách Xuất thân từ kinh doanh, từ một tỷ phú nổi tiếng, ông Donald Trump bước vào các cuộc vận động tranh cử khác với rất nhiều...

Bài đọc nhiều

BMS: Hệ thống quản lý pin cho trung tâm dữ liệu, giải pháp tối ưu giúp quản lý năng lượng

Đối với các trung tâm dữ liệu, sự ổn định của hệ thống điện đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động liên tục và bảo vệ dữ liệu. Các sự cố về nguồn điện hoặc lỗi hệ thống pin dự phòng (UPS) có thể gây ra những gián đoạn nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về thời gian và tài chính. Đó là lý do tại sao Hệ thống Quản lý Pin (Battery Management System...

100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Ngoài Nestlé Việt Nam và Abbott, top 5 nơi làm việc quy mô lớn được đánh giá 'tốt nhất Việt Nam' có thêm nhân tố mới Acecook, Coca-Cola, FPT. Tối 23/11 tại TP HCM, Công ty cổ phần Anphabe kết hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là năm thứ 10 đơn vị này công bố danh sách này.Dẫn đầu danh sách...

Giá vàng quay đầu giảm sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Đúng như dự đoán, ngày 6-11 giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh, có lúc về sát 2.700 USD/ounce sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Giá vàng thế giới giảm sâuLúc 18h30, giá vàng thế giới ở mức 2.718,7...

Tập đoàn nhà Donald Trump muốn đầu tư ở Hưng Yên: DN ông Đặng Thành Tâm bùng nổ?

Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm bùng nổ sau khi ông Donald Trump thắng cử tổng thống Mỹ. Dự án nhà ông Trump dự kiến đầu tư ở Hưng Yên được xem là một cú hích cho Kinh Bắc. Đầu giờ chiều 6/11, ông Donald Trump tuyên bố thắng cử. Chốt phiên 6/11, cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc tăng kịch trần thêm 1.850 đồng, lên 28.850...

Giá USD ngân hàng và tự do đồng loạt giảm

Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm. Còn giá USD trên thị trường tự do cũng quay đầu đi xuống. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD ngày 30/10 là 24.246 đồng/USD, giảm 6 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.458 đồng/USD và tỷ giá sàn...

Cùng chuyên mục

Làm sao để hiện thực hóa ước mơ tự do tài chính?

Tự do tài chính là mục tiêu có thể đạt được nếu mỗi người có chiến lược chi tiêu, quản lý tài chính và đầu tư hiệu quả. ...

Giá vàng tăng 1 triệu đồng, Ngân hàng Nhà nước nói đã bán ra 13 tấn vàng

(NLĐO) – Sau một ngày lao dốc tới 6 triệu đồng, giá vàng trong nước sáng nay 8-11 tăng trở lại nhưng mức còn khá yếu ...

Fed tiếp tục giảm lãi suất, giá vàng tăng vọt trở lại, chứng khoán lập đỉnh

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất đúng như dự báo. Giá vàng tăng mạnh trở lại sau cú lao dốc hiếm có. Chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng lên các đỉnh mới. Đúng như dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tháng 11. Đây là lần giảm lãi suất thứ hai liên tiếp trong bối cảnh lạm phát...

Mưa cổ tức nghìn tỷ đồng sắp về tài khoản cổ đông dịp cuối năm

Các doanh nghiệp lớn như Hóa chất Đức Giang, VEAM, Sabeco, Tổng công ty Sông Đà... sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền đến cổ đông trong thời gian tới. Mưa cổ tức nghìn tỷ đồng sắp về tài khoản cổ đông dịp cuối nămCác doanh nghiệp lớn như Hóa chất Đức Giang, VEAM, Sabeco, Tổng công ty Sông Đà... sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền đến cổ đông trong thời gian tới. ...

Hoàn thành 150 công trình xã hội Co.op Cares

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) vừa hoàn thành chuỗi 150 công trình xã hội thuộc nền tảng Co.op Cares, mang lại những thay đổi tích cực cho hàng ngàn gia đình và người yếu thế trên khắp cả nước. ...

Mới nhất

Giá vàng hôm nay 8/11/2024: Miếng SJC tăng 2 triệu, nhẫn vượt mốc 85 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 8/11/2024 trong nước vàng miếng đảo chiều tăng mạnh gần 2 triệu đồng (chiều mua), vàng nhẫn tăng vượt mốc 85 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng quốc tế tăng thẳng đứng, quanh mốc 2.700 USD/ounce. Đến 9h56', Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 83-84,8 triệu đồng/lượng...

Thủ tướng: Việt Nam có sự vươn lên, trỗi dậy mạnh mẽ

Sáng 8/11, nhân chuyến công tác tại TP Trùng Khánh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp thân mật với lưu học sinh và cộng đồng người Việt tại Trùng Khánh. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết, có khoảng 400 lưu học sinh và 600 người việt sống tại Trùng Khánh,...

Thiếu kỹ năng, dễ tự chuốc họa

Bị trộm cướp, móc túi do bất cẩn đến một số vụ phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh, khu vực công cộng gần đây, nhiều bạn trẻ có vẻ giật mình khi nghiệm lại dường như đang thiếu kỹ năng bảo vệ chính mình. ...

Đại tướng Phan Văn Giang dự, chỉ đạo Hội nghị Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 2

(Bqp.vn) - Sáng 7/11, tại Phú Thọ, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.Đại tướng Phan Văn Giang dự, chỉ đạo Hội...

Cơ hội cho ngành sản xuất Việt Nam

(MPI) - Tham dự và phát biểu tại Hội thảo “Chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn toàn cầu: Cơ hội cho ngành sản xuất Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm bày tỏ lạc quan về tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, hy vọng Việt...

Mới nhất