Nữ giám đốc 2 công ty trốn thuế trên 37 tỉ đồng

Chiều 14-1, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án bị cáo Phan Thị Thanh (43 tuổi, giám đốc) cùng hai pháp nhân thương mại là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh, Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh về tội trốn thuế.

Tòa tuyên phạt bị cáo Thanh 5 năm 6 tháng tù; đối với pháp nhân thương mại là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh xử phạt 3,5 tỉ đồng và Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh 6 tỉ đồng; buộc bị cáo cùng 2 công ty liên đới nộp số tiền thuế còn lại.

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định: Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2016, do Phan Thị Thanh thành lập và làm giám đốc, đã mở và sử dụng 9 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh có giấy chứng nhận đăng ký lần đầu năm 2018, vốn điều lệ 20 tỉ đồng, mở và sử dụng 4 tài khoản các ngân hàng, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.

Từ khi thành lập đến tháng 4-2023, Công ty TNHH tThương mại và dịch vụ Thủy Thanh có ba thành viên góp vốn, trong đó Thanh làm giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động… Sau đó do kinh doanh thua lỗ nên hai thành viên thoái vốn.

Từ ngày 17-3-2023 đến 6-4-2023 và từ ngày 19-6-2023 đến 29-8-2023, Cục Thuế Đà Nẵng thanh tra thuế các năm 2019, 2020, 2021 của hai doanh nghiệp trên.

Qua đó xác định Phan Thị Thanh đã sử dụng các tài khoản cá nhân để thu tiền từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ của hai công ty; không xuất hóa đơn, chứng từ tài chính, bỏ ngoài sổ sách kế toán, khai báo thuế với doanh thu ít hơn nhằm trốn thuế.

Cáo trạng cáo buộc trong thời gian từ 2019, 2020, 2021, Phan Thị Thanh điều hành hoạt động của hai công ty này, không ghi chép trong sổ kế toán; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật trên 136 tỉ đồng.

Số tiền này được khách hàng chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Phan Thị Thanh nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán, từ đó trốn thuế với số tiền hơn 37,2 tỉ đồng.